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互动论坛 聊天灌水 警惕“虚拟货币跑分”陷阱:多起案例曝光,参与即违法

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发表于 昨天 18:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
近年来,不法分子以“低风险、高收益”为诱饵,诱导他人参与虚拟货币、USDT“跑分”及“搬砖”套利活动,将参与者纳入电信诈骗、网络赌博等犯罪链条。近期多起案件显示:任何参与相关交易的行为,无论获利金额大小,均将被依法追究刑事责任。

执法部门通报显示,许多人员因提供银行卡、虚拟货币钱包或从事买卖兑换等操作,被认定为协助信息网络犯罪活动或掩饰、隐瞒犯罪所得,成为诈骗团伙洗钱环节的一环。

法律专家分析,此类行为主要构成“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称帮信罪)及“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。情节严重者,可能进一步认定为洗钱罪。即使获利仅数千元,也将面临刑事处罚,包括有期徒刑、罚金及没收全部违法所得。

相关法律法规明确规定,虚拟货币交易属非法金融活动,利用虚拟资产转移赃款的行为,被正式认定为洗钱手段之一。

执法部门提醒公众:切勿相信“快速获利”承诺,远离虚拟货币跑分及非法兑换活动,以免因违法行为承担严重法律后果。
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    发表于 昨天 20:48 | 显示全部楼层
    主要这个东西是骗局
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    发表于 昨天 23:23 | 显示全部楼层
    仔细甄别骗子无处不在

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