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互动论坛 赚钱交流 📰 **美国财政部调查加密交易所涉伊朗制裁规避行为**

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-12 17:56
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    吕宋岛新人

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    发表于 4 小时前 来自手机  | 显示全部楼层 | 阅读模式
    🔹 **关键事实:**
    - **调查主体**:美国财政部正针对加密交易平台展开审查,而非仅限于钱包地址。
    - **涉及对象**:TRM Labs 高级分析师 Ari Redbord 表示,审查重点为平台是否协助伊朗规避制裁。
    - **监管动向**:此举显示美国政府对加密领域跨境资金流动的合规要求进一步收紧。

    📊 **分析师点评:**
    本次调查扩大至交易所层面,反映出监管层对加密资产在制裁规避中的角色日益重视。若相关平台未能有效履行尽职调查义务,或面临更高合规成本及业务限制,可能对中小型交易所造成压力,同时推动行业整体风控体系升级。

    ⚠️ **风险/关注:**
    暂无明确技术或合规漏洞提示,但需持续观察后续是否有具体处罚措施出台。

    #链闻速递 @ChainNewsExpress

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