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互动论坛 赚钱交流 📰 **美国首次对与伊朗相关的加密交易所实施制裁**

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-12 17:56
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    吕宋岛新人

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    发表于 4 天前 来自手机  | 显示全部楼层 | 阅读模式
    🔹 **关键事实:**
    - **制裁主体**:美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)针对两家加密交易所实施制裁,理由是协助伊斯兰革命卫队(IRGC)进行交易。
    - **关联人物**:被制裁交易所与一名因挪用公款被判刑的伊朗商人存在关联。
    - **政策信号**:此次为美国首次以反洗钱和制裁手段直接介入加密领域,针对与伊朗金融体系有实质联系的数字资产平台。

    📊 **分析师点评:**
    此举强化了美国对加密货币领域跨境资金流动的监管力度,尤其在涉及受制裁国家或实体时。短期内可能引发相关交易所的交易量下降及资金流出压力;长期来看,或将推动更多合规型交易所提升尽职调查机制,加剧行业洗牌。

    ⚠️ **风险/关注:**
    - 若进一步扩大至其他与伊朗有业务往来的交易所,可能导致部分区域流动性收紧;
    - 对全球清算系统(如Custody)提出更高合规要求。

    #链闻速递 @ChainNewsExpress

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