Bole新闻专讯:泰国警方8月24日展开行动,在曼谷中央车站阿披瓦中央车站逮捕一名38岁女子。警方指其涉嫌为诈骗团伙提供银行“人头账户”,涉及假冒脸书页面低价销售乳胶床垫,并进一步诱导受害者参与网络投资,最终造成受害者损失超过17万泰铢。
此次行动由泰国中央调查局相关负责人下令,警方根据那塔威府法院签发的逮捕令,在曼谷乍都乍区阿披瓦中央车站将38岁的克丽莎娜(昵称“关”)抓获。她涉嫌成为诈骗公众的协助者、向计算机系统输入虚假资料,以及允许他人使用本人银行存款账户,即所谓“人头账户”。
案件源于2025年底。当时,诈骗团伙创建假冒脸书页面,以低价销售乳胶床垫为诱饵吸引受害者。受害者转账2400泰铢后,所谓客服又以安排配送为由,引导其添加聊天软件账号。
随后,对方并没有正常安排发货,而是进一步向受害者推荐网络投资任务,声称能够获得高额回报。为了取得受害者信任,诈骗团伙起初确实支付部分“分红”,让受害者误以为投资真实有效。
在取得信任后,对方开始不断要求受害者追加资金,并以各种条件为由阻止提现。受害者多次转账后,最终发现无法取回资金,累计损失超过17万泰铢,随后向宋卡府乍那警察局报案。
警方调查后锁定涉案银行账户,并进一步追查账户持有人,最终发现克丽莎娜涉嫌为诈骗团伙提供账户,因此向法院申请逮捕令。
面对警方调查,克丽莎娜否认相关指控。她声称,自己过去曾与一名柬埔寨籍朋友一起工作,对方曾要求她开设银行账户,用于接收工资。
她表示,自己当时在达叻府开设银行账户后,将账户交给这名朋友使用,直到后来被警方逮捕,她才发现账户可能涉及违法活动。
不过,警方仍将根据现有证据及相关交易记录继续调查,以查明该账户实际使用情况以及背后的诈骗网络。
目前,警方已将克丽莎娜移交宋卡府乍那警察局调查人员,依法办理相关案件。
泰国警方同时提醒公众,银行账户属于个人重要金融资料,绝不能随意借给他人使用,也不要因为所谓“帮忙收工资”“代收款项”等理由,将自己的账户交给他人。一旦账户被用于诈骗、洗钱等犯罪活动,账户持有人即使声称“不知情”,仍可能面临刑事法律责任。