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151次资金进出近2000万!泰国警方抓获“UFA356”女股东
2026-8-25 11:23
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Bole新闻专讯:泰国警方持续打击网络赌博及相关洗钱活动,8月24日,泰国中央调查局经济犯罪调查部门逮捕一名32岁女子。警方指其为涉案网络赌博业务的主要股东及相关银行账户持有人,涉嫌参与经营未经许可的电子赌博,同时涉及洗钱。调查发现,其名下相关账户曾有151笔资金进出,累计资金流转金额达到19,521,000泰铢,接近2000万泰铢。


此次行动由泰国中央调查局相关负责人下令展开,警方根据曼谷刑事法院于2026年5月19日签发的第2849/2569号逮捕令,在北碧府塔玛卡县善托乡一处住宅前,将32岁的万蓬逮捕。


警方指控万蓬涉嫌共同组织赌博,或通过直接、间接方式发布广告、诱导他人通过电子媒体参与未经有关部门许可的赌博,同时涉嫌共同洗钱。


案件源于2025年12月,泰国执法人员发现“ufa356.company”网站可以向公众开放,并具有网络赌博平台特征。该网站不仅提供电子赌博服务,还通过广告吸引用户注册会员、参与赌博,并允许玩家实际转账充值进行下注。


随后,警方派出卧底人员注册该网站,并填写个人资料、绑定银行账户,用于参与网络赌博。卧底首先存入300泰铢作为百家乐游戏额度,测试后发现确实可以正常下注,账户余额也会根据输赢结果增加或减少。


在持续下注后,卧底账户余额增加至585.01泰铢,随后尝试从平台提现585泰铢。警方发现,该笔资金最终确实转回此前登记的银行账户,证明该网站存在实际资金流转。警方随后收集相关证据,并进一步追查网站背后的经营人员及资金网络。


调查相关法人及网站资料后,警方发现,万蓬登记为相关业务的“管理合伙人”,同时还开设银行账户,用于接收及暂存网络赌博业务资金。


警方进一步检查该银行账户发现,账户累计出现151次资金进出,资金总流转金额达到19,521,000泰铢。警方认为,相关账户并非普通个人资金往来,而与涉案网络赌博业务的资金流动存在关联。


随着调查深入,警方还发现相关资金交易具有明显的组织化特征。涉案人员疑似按照不同环节分工,包括网络赌博平台运营、资金接收及转移等,并形成较为明确的运作体系。


警方据此进一步收集证据,并向法院申请逮捕万蓬。经过追查后,最终在北碧府将其抓获。


目前,警方已将万蓬移交泰国网络犯罪调查部门第一分局第三组调查人员,按照逮捕令及相关指控继续办理案件。


警方表示,后续调查将进一步厘清涉案网络赌博平台的运营人员、资金来源及去向,以及其他可能参与其中的人员,并依法追究相关责任。

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