Bole新闻专讯:泰国警方近日展开“飞袭行动”,成功捣毁一起商业邮箱诈骗(BEC)案件,3名涉嫌冒充企业合作伙伴、伪造邮箱骗取转账的嫌疑人在清迈落网。警方调查发现,该团伙涉嫌导致至少2家公司损失近200万泰铢,目前警方仍在追捕另外2名涉案人员。
8月3日,泰国第9警区副警察总长瓦拉·威差披南下令,由第9警区调查部门副负责人萨达·乍伦军带队,联合网络犯罪调查行动组PCT5展开抓捕行动。警方经过8天追踪调查后,前往清迈实施抓捕,成功控制3名嫌疑人,并查获手机3部、银行存折2本。
落网嫌疑人随后被移交至宋卡府巴当勿刹警察局依法处理,警方同时加紧追查仍在逃的另外2名同伙。
警方介绍,此次案件属于“商业邮箱入侵诈骗”(Business Email Compromise,简称BEC)。犯罪团伙通常针对与海外合作伙伴存在资金往来的企业,通过伪造与真实邮箱高度相似的邮件地址,冒充合作方发送邮件,谎称收款账户发生变更,诱骗企业财务人员将款项转入诈骗账户。
调查显示,该团伙会提前掌握企业订单信息、付款金额及交易细节,并通过仿冒域名、相似邮箱名称等方式增加可信度,让受害企业误认为邮件来自真实合作伙伴。
受害公司按照诈骗邮件要求转账后,资金会迅速进入犯罪分子准备的“傀儡账户”,随后被快速提现或多层转移,以掩盖资金流向。
警方表示,目前确认该案至少涉及2家公司,累计损失金额达到1,941,839.70泰铢。
泰国第9警区同时提醒各企业提高警惕,尤其是在处理国际贸易、供应商付款等业务时,应仔细检查邮件域名及发送者账号中的字母差异。
警方特别提醒,如果收到合作伙伴要求“更换收款账户”或修改付款信息的邮件,企业必须通过原有联系方式,例如电话或其他已确认渠道,与对方再次核实,切勿仅凭邮件内容立即转账,以避免成为网络诈骗目标。