Bole新闻专讯:日本警方在调查一起以柬埔寨波贝市(Poipet)为据点的电信诈骗案件时发现,涉案诈骗窝点每月向建筑物所有者支付约1000万日元(约合6.7万美元)的使用费用。同时,警方还发现相关数据记录显示,诈骗所得资金的7%至10%疑似被支付给柬埔寨当地有关当局,目前正进一步调查是否涉及行贿行为。
据日本媒体报道,日本检方于7月28日以诈骗等罪名起诉39岁的日本公司高管佐佐木裕介(Yusuke Sasaki)。调查显示,佐佐木裕介涉嫌向位于柬埔寨西北部波贝市的诈骗窝点“话务员”下达指令,导致两名受害者被骗,累计损失超过3200万日元(约合21.5万美元)。
日本警方此前调查发现,在该诈骗窝点遭查处前,佐佐木裕介至少连续8个月担任类似“老板”的管理角色,负责向窝点成员制定诈骗目标金额,并对诈骗活动进行指挥。
警方进一步分析从现场查获的智能手机及相关数据后发现,该诈骗基地运营成本较高,每月需向所在建筑物所有者支付约1000万日元使用费。
调查人员同时发现,诈骗资金流向中存在异常记录。相关数据表明,诈骗所得金额的7%至10%疑似被支付给柬埔寨当地有关当局。日本警方怀疑这些款项可能属于利益输送或贿赂,目前正在调查资金具体流向、收款对象以及是否存在违法行为。
此次调查再次引发日本警方对东南亚跨境电信诈骗网络的关注。随着诈骗集团不断向海外转移,日本执法部门正加强与相关国家合作,追查诈骗窝点背后的人员组织、资金链条以及可能涉及的保护网络。
目前,该案件仍在进一步调查中,日本警方将继续核实涉案人员角色以及相关资金交易情况。