Bole新闻专讯:马来西亚槟城警方近日展开大规模反诈骗行动,仅用4个小时便连续捣毁4处涉嫌从事电信诈骗的窝点,一举瓦解一个以“爱情包裹”骗局为主要作案手法的跨国犯罪集团,共逮捕80名来自中国、越南和柬埔寨的男女嫌疑人,案件引发当地社会广泛关注。
据马来西亚《光明日报》7月17日报道,槟城警方商业罪案调查组于7月16日上午10时至下午2时展开同步收网行动,执法人员先后突击槟岛4个住宅据点,行动几乎无缝衔接,整个过程可谓一气呵成。
警方介绍,首个目标位于丹绒武雅,一栋三层排屋内共有14人被捕;约一小时后,执法人员转往峇都丁宜另一处住宅,再拘捕16名嫌疑人。下午1时,警方突袭玻璃池滑一间三层排屋,当场抓获34人,也是此次行动中人数最多的一个据点。随后在下午2时,警方完成最后一轮行动,在武吉南玛一处排屋再逮捕16人,4处窝点累计共有80人落网。
目前,警方仅确认被捕人员来自中国、越南及柬埔寨,但尚未公布各国籍人数比例、男女分布及年龄等详细信息,相关身份资料仍有待进一步核实。
调查显示,该犯罪集团疑似长期以马来西亚民众为目标,通过社交媒体、交友平台等渠道寻找受害者,以“网恋”为切入口,逐步建立感情联系。等到受害者放下戒心后,嫌疑人便会谎称已从海外寄出装有现金、珠宝、名表等贵重物品的包裹。
紧接着,集团其他成员再冒充快递公司、海关或政府机构工作人员,以“包裹被扣留”“需要缴纳清关费”“补交税款”或“支付罚款”等各种理由,诱导受害者不断汇款。有些案件中,骗子还会借口资金周转困难、账户被冻结等理由继续索要钱财,让受害人一步步落入陷阱。
警方初步调查认为,该集团内部疑似分工明确,有人负责后台运营,有人专门寻找目标,也有人按照统一话术与受害者沟通,整个诈骗流程已形成较为成熟的运作模式。不过,每名嫌疑人在集团中的具体职责,以及是否涉及其他诈骗案件,仍需结合电子设备、通讯记录及口供进一步调查确认。
由于涉案人数众多,槟城警方于7月17日上午调派多辆警车,将全部嫌疑人押送至东北县警察总部办理延长扣留手续,并逐一录取正式口供,为后续侦办工作提供依据。
据了解,警方目前援引马来西亚《刑事法典》第420条(欺骗及不诚实诱使他人交付财物)展开调查。案件仍在进一步侦办中,不排除后续会有更多涉案人员或相关犯罪网络浮出水面。