Bole新闻专讯：泰国反洗钱办公室（AMLO）7月15日公布最新执法成果，在第7/2569次交易委员会会议上，决定针对涉及公众诈骗、惯常性诈骗、网络赌博及其他上游犯罪案件展开大规模资产查封行动，共对30宗重大案件实施扣押及冻结措施，涉及资产1,705项及相关收益，总价值约10.86亿泰铢，进一步加大对跨国犯罪、网络赌博及诈骗集团的打击力度。
本次查封案件中，备受关注的是涉及网络赌博集团“猜纳帕（Chonnapat）及同伙”案件。此前交易委员会已两次冻结该团伙约1.7亿泰铢资产，目前案件仍由民事法院审理。经进一步调查，执法人员再次发现与案件有关的11项新增资产，包括土地及建筑物、名牌商品、车辆以及银行存款，总价值约1,200万泰铢，因此再次下令依法冻结扣押。
另一宗涉及“布拉功（Bulakorn）及同伙”诈骗集团案件，犯罪嫌疑人涉嫌公众诈骗及惯常性诈骗。委员会此次下令冻结土地、房产、公寓及银行账户等6项资产，总价值约7,000万泰铢。
在“马克西姆交易者有限公司（Maximum Trader）及NeoHub等人”投资诈骗案件中，调查发现犯罪集团通过举办投资讲座、承诺高额回报等方式诱骗民众投资，同时资金流向与中国犯罪团伙存在关联，并利用人头公司及代理人转移、隐藏资产。交易委员会决定冻结涉案资产共1,135项，包括土地、建筑物、公寓等，总价值约9.71亿泰铢，成为此次查封金额最高的案件。
此外，在涉嫌非法销售电子烟并涉及走私案件中，执法部门对“巴迪（Pradit）及同伙”名下土地及房产等4项资产实施查封，总价值约400万泰铢。
除了冻结资产外，交易委员会还决定将11宗案件移交检察机关，申请法院裁定涉案145项、总值约1.45亿泰铢资产归国家所有。其中包括涉及公众诈骗、“做法消灾”骗财洗钱，以及跨国“混合型诈骗（Hybrid Scam）”犯罪集团等案件。
其中，“威实（Wisit）及同伙”跨国犯罪网络尤其受到关注。调查显示，该团伙利用社交媒体诱骗受害者参与各类投资项目，同时异常转移数字资产，资金流与毒品犯罪、公众诈骗、网络赌博、跨国有组织犯罪及知识产权犯罪等多项违法活动存在关联，并涉嫌洗钱。委员会决定申请法院没收其33项资产，包括土地、建筑物、车辆及银行存款，总价值约3,800万泰铢。
与此同时，反洗钱办公室还决定将17宗公众诈骗及惯常性诈骗案件移交检察机关，申请法院依法返还或赔偿受害人财产，涉及资产1,135项，总价值约2.85亿泰铢。
其中，“他那万（Thanawan）及同伙”以风水、命理及所谓中国开光石雕为名实施诈骗，诱骗民众购买高价商品，委员会建议法院向44名受害者返还约3,400万泰铢资产。
另一宗涉及网络赌博集团“山提通（Santithorn）及同伙”案件，则因资金流与公众诈骗案件存在关联，委员会建议法院向32名受害者返还约1.07亿泰铢涉案资产。
泰国反洗钱办公室表示，将持续追查跨国诈骗集团、网络赌博平台及相关洗钱网络资金流向，依法没收犯罪所得，并积极协助受害人追回被骗资产，进一步切断诈骗、赌博及跨境洗钱犯罪链条，维护金融秩序与社会安全。
关于我们
Bole新闻，为用户提供最全面、最及时、最可靠、最安全的新闻资讯、本土娱乐、生活交友、工作学习、从业者交流等一站式服务。
扫码下载
支持iOS&Android
扫码关注
Bole新闻TG社群
版本所有@2026 BOLE保留所有权
更多
APP下载
合作
商城
签到
2649