更多
APP下载
合作
商城
签到
孟加拉国重拳打击网赌洗钱案:6名中国籍嫌疑人被捕!
2026-5-15 14:00
头条新闻
1086

Bole新闻专讯:孟加拉国近期持续加大对网络赌博与跨境洗钱的打击力度,一起涉及多国人员的网络犯罪案件近日在达卡浮出水面,警方已拘捕8名嫌疑人,其中包括6名中国籍人员,案件引发当地执法部门高度关注。


据孟加拉国警方通报,这起案件涉及跨境网络赌博、诈骗以及非法数字金融交易等多重犯罪链条。简单来说,并不是单一的线上赌博行为,而是一个更复杂的资金运作网络。


目前,达卡法院已批准对8名嫌疑人实施为期两天的羁押审讯,以便警方进一步厘清资金流向与组织结构。


案件调查显示,相关行动在达卡Uttara与Turag两个地区同步展开。警方突击检查后,将多名涉案人员带回调查现场,整个过程节奏相当紧凑。


值得注意的是,这一团伙被指控通过网络赌博及诈骗手段,向境外转移大量资金,其中部分资金流向被怀疑指向中国方向——当然,这一说法仍在进一步核实之中。


从时间线来看,孟加拉国自5月起已全面升级对网络赌博的整治行动。执法部门在清查过程中发现,大量赌博广告长期活跃在Facebook、YouTube、Telegram等社交与通讯平台,同时还有一些伪装成正常网站的入口不断扩散。


而在资金通道方面,bKash、Nagad等本地数字支付平台也被指在一定程度上被用于非法资金流转,让整个链条更加隐蔽、也更难追踪。


现场查获的证据同样不少,包括约280张SIM卡、SIM模块设备、电脑与手机设备,以及60.5万塔卡现金,另有护照与身份证件等资料。零零碎碎拼在一起,看得出这个网络运作并不“简单”。


目前,该案已由达卡警方网络犯罪部门正式立案,调查方向涵盖网络赌博、诈骗、非法数字金融交易以及跨境洗钱等多个层面。后续是否会有更多关联人员浮出水面,仍有待进一步侦办。


整体来看,这起案件也再次凸显一个趋势:网络赌博正在从单点犯罪,逐渐演变为跨境、多平台、多资金通道交织的复合型灰产链条。

社区好帖更多帖子
返回顶部