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一个泰国人挂名80家公司!帕岸岛惊现外资控制网络
2026-5-15 13:48
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Bole新闻专讯:泰国政府近日在帕岸岛展开大规模专项整顿行动,重点打击利用“代持人”结构规避法律的外资控股网络,特别针对疑似由外国投资者实际控制的高端泳池别墅及相关公司体系展开全面调查。


此次行动由泰国多部门联合执行,重点锁定岛上Ban Chalok Lam地区海滩6栋豪华泳池别墅项目。这些别墅疑似由以色列投资者实际控制或长期承租,单晚价格约30,000泰铢起,且最低入住期限为3晚,主要面向高端游客市场。


调查显示,该项目所在土地原本由当地泰国人持有,并与一家名为Taylor Villa的企业签订了为期30年的租赁协议,土地面积约3莱,总金额约47,000,000泰铢,采用分期支付方式。然而后续产权与控制结构出现异常变化,原本登记在泰国人名下的持股与管理权逐步转移至外籍人员相关结构。


泰国商业发展厅数据显示,仅帕岸岛地区登记法人实体就多达4,761家,其中部分企业存在外国资本参与情况,引发监管部门高度关注。执法机构怀疑存在大量泰国人被用作“人头股东”,以协助外国投资者绕开《外商经营法》限制。


在最新调查行动中,警方还突查一间疑似协助外国投资者处理不动产交易的律师事务所。调查结果显示,一名泰国公民竟同时担任多达80至90家公司的股东或代持人,其中多数公司实际由外国人控制,形成复杂的交叉持股网络。


随后,泰国国家警察总署跨国犯罪调查部门启动代号为“清除帕岸岛代持公司网络”的专项行动,对243家公司展开检查,发现多起涉嫌非法代持及规避外资限制的情况,并确认27处土地资产存在异常持有结构。


执法人员已依法扣押37份土地所有权文件,总面积约51莱2颜,估值约150,000,000泰铢。目前法院已签发3张逮捕令,其中2名泰国涉案人员已被拘捕,罪名为协助或代外国人持股,另有1名外国涉案人员仍在逃。


此外调查还显示,在帕岸岛注册的3,754家企业中,有2,381家涉及外国股东结构,执法部门正进一步重点审查是否存在超比例持股、外国人担任法定签字董事,以及同一泰国人同时在多家公司担任股东或董事等违规情况。


泰国总理兼内政部长阿努廷也于5月13日亲赴帕岸岛督导调查,强调必须彻查所有外资实际控制结构,严防利用“人头公司”非法持有土地及经营旅游地产项目,以维护当地市场公平与居民权益。


当局表示,将持续扩大调查范围,并呼吁公众积极举报可疑商业行为,以推动帕岸岛旅游及房地产市场回归合法透明的发展轨道。

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