伯乐头条专讯:泰国警方11月20日突袭曼谷空三瓦区一处民宅,成功抓获一名涉入巨额数字货币洗钱案的泰国女子塔尼达(37岁)。警方调查发现,她受中国籍男友(呼叫中心诈骗集团头目)及另一名中国老板指使,深度参与一条规模高达 1.28亿泰铢 的洗钱链路。
警方指出,该团伙以收购濒临倒闭的公司银行账户为掩护,利用这些账户进行资金周转,再通过“提取大量现金”和“转换为USTD数字货币”等方式快速漂白赃款。这类走账方式被广泛用于电诈集团的跨境金流转移。
搜查现场,警方扣押大量证物,包括手机、电脑、SIM卡、银行账户记录及相关财务资料。目前警方已追回 160万泰铢 并返还给受害者。
截至目前,案件共抓获 10名涉案人员,仍有其他涉案成员在追捕中。警方表示将全面追查这条跨境洗钱网络,继续锁定中国幕后操盘手的相关资金流向。
此案再度揭露电诈集团如何利用数字货币与破产企业账户进行金流漂白,也让泰国对跨境灰产洗钱链的整治力度备受关注。