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泰国捣毁大型中国洗钱网!5家电子钱包被查 12人落网!
2025-7-9 16:48
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伯乐头条专讯:202579日,泰国经济犯罪打击局发起代号为“Bye Bye Dark Wallets”的全国性执法行动,突袭检查5家非法运营的电子钱包公司,查获一张巨大的中国资金洗钱网络,12名嫌疑人被当场逮捕,涉案金额高达4亿泰铢,案件震动全国!

本次行动由经济犯罪打击局局长塔萨努蓬亲自坐镇指挥,突击地点遍布曼谷、暖武里府及巴吞他尼府等地,共涉及10个目标点,关联企业包括:

• TDR Co., Ltd

• BTR Import & Export Co., Ltd

• O-T-E Co., Ltd

• Anan Cargo Express Co., Ltd

• Your Bao Bao Co., Ltd

 

这些公司均由中国资本操控,表面由泰籍人士挂名设立,实为“白手套”掩护,非法经营电子钱包系统。警方发现,这些系统通过与银行账户或手机App绑定的方式,绕过金融监管,将“灰色收入”迅速转出境外,为诈骗集团、非法博彩、电商洗钱服务。

 

警方在现场查获6台电脑、6部手机,以及大量电子证据与财务记录。初步计算显示,资金流转超过4亿泰铢,其中大部分疑似通过境外通道流向中国。

 

目前,涉案12人已移交给泰国经济犯罪五组展开深度侦办,并将继续追查幕后的真正“金主”与整个跨国洗钱链条。

 

与此同时,警方高度警惕中国资金通过电子钱包在泰国洗白的趋势正日益猖獗。近年来,越来越多来自中国的势力利用泰国宽松的公司注册制度,设立本地法人,再伪装成合法支付平台,实则为电诈、博彩、地下钱庄提供洗钱通道。

 

泰国警方特别提醒公众:凡是遇到“代收代付”“平台刷单”“代充佣金”等形式的网络操作请求,极可能涉及洗钱! 一旦发现,应立刻报警或向反洗钱办公室(AMLO)举报。

 

警方表示,行动仍在持续扩大,未来不排除更多窝点被查,更多“白手套公司”浮出水面——这不仅是对泰国国家安全的严峻挑战,也暴露出跨国洗钱犯罪已渗入泰国经济系统的深层危机。

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