伯乐头条专讯:7月8日,泰国警方联合澳大利亚联邦警察(AFP)在素叻他尼府帕岸岛展开突袭行动,成功逮捕一名54岁的德国籍男子David,该嫌犯是跨国网络诈骗团伙核心人物,长期专骗澳大利亚投资者,非法获利高达数千万泰铢。
David被控以“欺诈公众”和“输入虚假电脑信息导致公众受害”两项重罪,其早前已被泰国法院发出逮捕令。他涉嫌通过虚构“高收益股票投资”方案,引诱澳洲受害者投资,骗取巨额资金后转为虚拟货币,再潜逃至泰国帕岸岛,并在当地设立多家“人头公司”进行洗钱活动。
警方在行动中突袭了帕岸岛和苏梅岛共4个目标地点,包括一家度假村、一家律师事务所、一间登记公司和一处私人住宅,现场查获并冻结涉案资产共计19,135,993泰铢,其中包括:
• 加密货币账户1个,价值约804万泰铢
• 银行账户4个,金额共623万泰铢
• 土地一块,估值150万泰铢
• 豪车及摩托车共4辆,总值226万泰铢
• 高档手表13枚,总值60万泰铢
• 现金49.5万泰铢
• 笔记本电脑2台,内含诈骗剧本与受害者详细资料
警方还发现用于行骗的完整话术脚本及“投资讲解材料”,直接与多名澳洲受害者案件吻合。更震惊的是,电脑中还存有大量被诈骗者的身份与转账信息,显示该诈团运作精细、准备充分,属专业级“骗财集团”。
调查同时锁定帮助David设立公司的泰国本地人士,并将4家涉嫌作为“人头公司”的企业法人代表传唤审查,确认是否涉入洗钱及协助犯罪行为。
该案引发泰国社会广泛关注,再次暴露出境外诈骗分子利用泰国旅游地设点洗钱、藏身的严重问题。警方强调将持续追查资金链与幕后网络,防止泰国沦为国际诈团的“逃亡天堂”。