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发表于 昨天 18:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:菲律宾头条爆料(伯乐头条)

深度拆解:陈志集团核心钱袋子塌了,汇旺资产何去何从💬💬💬

“汇旺西总”李雄被跨境押解回国,标志着陈志集团资金核心彻底崩塌。

这家曾被称为“柬埔寨支付宝”的汇旺,本质上却是跨境赌诈的洗钱中枢,4年处理非法资金高达40亿美元,早已被中美及多国监管全面锁死。

随着牌照被吊销、全球金融系统封堵、资产多地冻结,汇旺已彻底失去合法经营基础,其资金基本沦为“死钱”。在中柬执法协作与全球反洗钱体系联动下,相关资产大概率将被认定为违法所得,面临全面冻结、追缴甚至没收。

案件接下来将进入资产清查、司法定性与清算三阶段推进,最终结局已十分清晰:黑产资金难逃追缴,汇旺体系走向彻底清零。

说到底,汇旺资产的最终结局,早在它 #甘愿沦为陈志犯罪集团洗钱工具 的那一刻就已经写定。李雄的归案,不过是给这个结局按下了加速键。

全文速览🍀🍀
https://bole90.com/portalview-163171.html
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