Bole新闻专讯：长期以来，泰国社会谈及网络诈骗时，往往首先想到所谓的“华人诈骗集团”。但泰国警方近日侦破的一起案件，却揭开了另一面：部分泰国人曾前往境外参与网络诈骗，在掌握成熟的诈骗手法后返回泰国，不仅没有停止犯罪，甚至逐渐成为诈骗团伙中的重要成员，能够自行设计和实施骗局。
这起案件最初并非源于网络诈骗，而是警方调查一起毒品案件时，意外发现了背后的诈骗资金网络。
警方调查过程中发现，一对男女频繁携带大量现金，在曼谷多个地点之间往返，并不断通过自动取款机进行现金交易。同时，两人几乎一直盯着手机聊天信息，行动方式疑似受到幕后人员远程指挥。
警方进一步追查后发现，两人涉嫌充当诈骗团伙的“资金车手”，按照上游人员指令提取诈骗所得，再通过不同银行账户进行转移。
更令人意外的是，其中一名嫌疑人此前曾前往柬埔寨西哈努克省工作，并在那里参与网络诈骗。
该嫌疑人向警方供述，自己过去曾参与以“恋爱关系”为包装的投资诈骗，也就是俗称的“杀猪盘”。
诈骗人员通常先通过社交平台伪造身份，与受害者建立联系，再通过长期聊天逐渐培养信任。待双方关系稳定后，诈骗人员便将话题引向股票、投资等内容，诱导受害者投入资金。
这种骗局并非简单发送链接骗钱，而是通过长时间交流让受害者逐渐产生信任，最终主动转账。
据嫌疑人供述，他曾在境外诈骗团伙中工作多年，逐渐熟悉从寻找目标、建立关系到诱导投资的整个流程，并积累了大量经验。
随着经验增加，他已经不再只是按照他人指令执行诈骗，而是能够自行设计和实施诈骗方式，在团伙中的角色也不断提升。
警方调查还发现，相关诈骗团伙正在改变过去“一次骗走大笔资金”的方式，转而采取“小额、多次、长期”的诈骗模式。
其中一种方式，是通过TikTok等社交平台开设虚假销售账号，以明显低于市场价格的商品吸引消费者。
诈骗账号会持续发布所谓真实商品的视频、试驾画面及产品照片，让账号看起来像一家拥有大量库存的正规商店。例如，一些账号会低价出售卡丁车，并发布不同车型的视频和图片。
消费者看到后产生兴趣，联系卖家并完成付款，但付款后，所谓商品却始终没有出现。
警方调查认为，诈骗团伙甚至会从网络上收集真实商品视频，再将这些内容搬到自己的账号中，用真实画面包装虚假商品。简单来说，就是“视频是真的，但商品不存在”。
受害者完成转账后，资金会进入诈骗团伙准备好的账户。随后，负责提现的人员会持续监控账户余额，并前往不同地点的自动取款机取出现金。
警方还发现，相关人员使用“无卡取现”方式，通过Telegram或LINE接收上游人员发送的二维码或取款代码，再前往自动取款机完成提现。
现金取出后，再通过其他账户重新存入，经过多次转移后，部分资金最终被用于购买黄金。
警方认为，通过将诈骗、收款、提现及资金转移等环节分开，能够增加警方追查资金流向的难度。
此次行动中，警方抓获多名嫌疑人，并查获冰毒、氯胺酮、现金、手机以及大量银行交易凭证。其中一名嫌疑人还被查出涉及多起诈骗案件，警方目前正在进一步调查其过去参与的犯罪活动及背后的资金网络。
这起案件值得关注的，并不仅仅是诈骗手法本身，也反映出跨境诈骗网络的情况越来越复杂。相关犯罪活动并不一定全部由境外人员直接操控，一些曾经参与境外诈骗的人，在掌握诈骗技术、资金转移方式以及操控受害者心理的方法后，也可能将这些经验带回本国继续犯罪。
从普通诈骗成员，到负责转移赃款的“资金车手”，再到能够独立设计骗局的人员，犯罪角色也可能随着经验不断升级。
目前，泰国警方仍在继续追查案件背后的资金网络，并调查是否还有其他人员参与其中。此次案件也提醒公众，面对低价商品、网络投资以及陌生人长期培养感情后提出的投资建议时，应保持警惕，切勿因为所谓“高回报”或“特殊价格”轻易转账。
过去人们关注的是“境外诈骗团伙骗泰国人”，而此次案件暴露出的情况更加复杂——一旦跨境诈骗技术被犯罪人员掌握，也可能被带回本国复制和发展。因此，打击网络诈骗不仅需要追查境外诈骗窝点，也必须持续关注已经掌握诈骗技术、资金转移经验，并在本国继续实施相关犯罪的人员。
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