Bole新闻专讯：泰国警方近日在调查网络毒品案件时，意外发现一条与跨境诈骗有关的资金网络，并进一步锁定一个通过社交平台假卖商品实施诈骗的犯罪团伙。8月25日，泰国警方在曼谷展开行动，逮捕24岁的布恩亚瓦、29岁的拉丽塔（绰号“乌伊艾”）以及28岁的纳卡塔雅3人，现场缴获冰毒3袋、氯胺酮1袋、现金5万泰铢、手机2部，以及大量现金取款和存款凭证。
此次案件源于警方此前对曼谷吞武里一带网络毒品团伙展开调查。警方发现，一对男女经常驾驶车辆到不同地点大量提取现金，并持续通过手机联系，行为十分可疑。进一步调查后，警方怀疑两人属于缅甸诈骗团伙的重要“提款马”，主要按照上级指示，从多个账户提取诈骗所得现金，再集中存入其他“人头账户”。
警方随后一路追查，并于拉玛二路47巷附近发现24岁的布恩亚瓦正在取款，当场将其逮捕。29岁的拉丽塔当时坐在车内，试图驾车逃跑，并一度闯红灯撞上其他民众车辆，造成有人受伤，最终在佛陀布差一带一家加油站被警方抓获。警方搜查车辆时，还发现冰毒及吸食毒品的相关器具。
警方随后扩大调查范围，前往巴差乌提路33巷10弄一处住宅进行搜查，并发现28岁的纳卡塔雅。警方确认她属于另一名被通缉人员，并在现场发现氯胺酮以及大量现金取款、存款凭证。
调查显示，这个诈骗网络采用了一套新的现金转移方式。与过去需要银行卡或人脸识别不同，诈骗团伙的上级会通过电报（Telegram）或即时通讯软件LINE，将二维码或取款密码发送给“提款马”，由他们在不同地点的ATM取款机提取现金，再将现金集中，通过ATM或现金存款机（CDM）存入其他“人头账户”。
警方进一步发现，这些嫌疑人所提取的多个银行账户，与大量网络报案案件存在关联。诈骗团伙主要采取“金额小、持续骗”的方式，在TikTok上开设虚假销售账号，通过盗用其他来源的图片和视频，包装所谓低价商品，例如价格明显低于市场水平的卡丁车，以此吸引受害者下单。
受害者转账后，所谓商品却不会寄出。随后，诈骗所得资金进入“人头账户”，再由“提款马”分批从不同地点取出，之后继续转入其他账户，以增加资金追查难度。
泰国警方表示，虽然单个受害者被骗金额可能只有几百至几万泰铢，但诈骗团伙通过大量重复操作后，资金仍会迅速累积成巨额金额，并被进一步转移，其中部分资金甚至被用于购买毒品。因此，警方将继续追查整个犯罪链条，不仅要抓捕负责诱骗受害者的人员，也要追查提款、资金收集以及最终资金流向等环节。
负责案件调查的泰国警方官员提醒民众，对价格明显低于正常市场水平的商品必须提高警惕，尤其是在TikTok等社交平台看到陌生商家时，应先核实商家身份及商品真实性，不要因为“低价”轻易转账。
警方同时警告，替他人提供银行账户、协助提取诈骗资金或充当所谓“人头账户”和“提款马”的人员，也可能面临严重法律后果，不能因为只是“帮忙取钱”就认为与犯罪无关。
被捕的布恩亚瓦则向警方供述，自己在新冠疫情期间曾前往柬埔寨西哈努克市，加入当地诈骗团伙，从事所谓“投资诈骗”和“聊错人”骗局。他当时通过LINE建立虚假身份，主要针对经济条件较好的男性公务员，通过长时间聊天取得信任，通常持续约2周后再诱导对方投资。
布恩亚瓦供称，当时每月可获得1万8000泰铢工资，同时还能按照诈骗金额获得10%至15%的提成。他从事这类诈骗工作长达3年，之后返回泰国。回国后，他再次与过去的诈骗团伙成员取得联系，并重新加入相关网络。
目前，案件仍在进一步调查中。泰国警方将继续追查该诈骗网络背后的组织者及资金最终流向，并依法追究相关人员责任。
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