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泰国再查封陈志网络资产!431项财产被冻,涉资超1.16亿泰铢
2026-8-23 20:01
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Bole新闻专讯:泰国反洗钱办公室8月23日公布,针对“陈志”相关网络的资金调查进一步扩大,交易委员会已下令追加查封、冻结431项资产,总价值超过1.1568亿泰铢。泰方调查发现,相关资金链涉及网络诈骗、虚假加密货币投资以及跨国洗钱等犯罪活动。


根据泰国反洗钱办公室8月20日作出的决定,执法部门在进一步调查科技犯罪案件时发现,有犯罪网络涉嫌通过应用程序及虚假投资项目诱骗受害者转账,随后将资金经过多个银行账户转移,并兑换成USDT等数字货币。


这些数字货币随后又通过多个数字钱包进行层层转账,以增加资金追踪难度。部分资金最终再被兑换成现金,并被用于购买房地产及其他高价值资产。


本轮被处理的431项资产中,有277项被直接查封,总价值约1.0435亿泰铢;另外154项资产被冻结,价值约1132万泰铢。


被查封和冻结的资产种类十分广泛,包括土地、多种货币现金、黄金、汽车、名表、名牌包、银行账户资金、证券、数字资产以及人寿保险保单等。


泰国反洗钱办公室表示,其中不少资产具有较高流动性,容易被转移、隐藏或变现,因此决定先进行临时查封和冻结,为进一步追查资金来源及去向争取时间。


相关资产的临时查封、冻结期限最长不超过90天,时间为2026年8月10日至11月7日。在此期间,执法部门将继续核查涉案资产与相关人员之间的资金关系。


泰方目前披露的调查方向包括人口贩运、公众诈骗、黑社会性质组织、参与跨国犯罪组织以及洗钱等案件。相关调查仍在持续进行中。


从目前掌握的资金流向来看,相关网络被指采用“银行账户—数字货币—数字钱包—提现—购买房地产及贵重资产”的方式转移和转换资金。USDT等数字货币被用于多层转账,使原本涉嫌来自网络诈骗和虚假投资活动的资金经过多次转换后,再进入房地产、车辆、黄金及其他高价值资产领域。


泰国反洗钱办公室目前仍在继续追查“陈志”相关网络的其他资产及涉案人员,并进一步核查经数字资产转移的资金是否最终流向其他跨国犯罪网络。

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