Bole新闻专讯:近期,美国与柬埔寨执法部门持续加强合作,在打击跨国贩毒、有组织犯罪以及非法资金流动方面取得新的进展,一条涉嫌与墨西哥锡那罗亚贩毒集团有关的海外洗钱网络逐渐浮出水面。
据美国驻柬埔寨大使馆披露,美国缉毒局(DEA)与柬埔寨肃毒机构(ADP)展开联合行动,针对多个涉嫌参与国际毒品犯罪的目标展开调查,并成功抓捕多名外国涉案人员,同时查封大量涉案资产、制毒设备以及毒品储存地点。
行动中,执法人员共缴获超过1吨制毒前体化学品以及200多公斤毒品,并发现一个利用加密货币进行资金转移的可疑网络。调查人员怀疑,该网络可能长期为墨西哥锡那罗亚贩毒集团提供洗钱渠道,通过数字货币等方式隐藏非法资金流向。
除了针对洗钱链条的调查外,美柬执法部门近期还破获一起重大跨国贩毒案件,现场查获约1.99吨冰毒,并捣毁一个长期活动于西港、金边等地区的跨国贩毒网络。
据悉,该犯罪网络涉及多个国家和地区人员,目前柬埔寨执法部门正在进一步追查相关嫌疑人的身份及活动轨迹,并加紧抓捕部分在逃人员,其中包括柬埔寨籍和中国籍嫌疑人。
分析人士指出,近年来,跨国犯罪集团越来越倾向利用偏远地区、地下经济以及数字金融工具隐藏犯罪活动。加密货币虽然提供了便利的资金流转方式,但也逐渐成为国际执法机构重点追踪的新领域。
此次美柬联合行动显示,面对跨国毒品犯罪和洗钱网络,仅依靠单一国家执法力量已经难以应对,国际合作正在成为打击这类犯罪的重要手段。随着调查继续推进,相关犯罪网络背后的更多人员和资金链条或许还将进一步曝光。