Bole新闻专讯:泰国反腐机构近日发出警告,外国犯罪网络正在利用身份登记漏洞,进行所谓的“身份洗钱”,甚至借此开设银行账户、注册公司以及转移资产。泰方指出,这类身份骗局一旦被犯罪团伙利用,不仅可能涉及个人身份盗用,还可能进一步牵涉洗钱、诈骗以及跨国犯罪网络。
警方点名指出,目前较为常见的身份造假套路主要有4种。第一种是冒用已经死亡、长期处于休眠状态,或没有身份证记录人员的身份,借此获取或使用相关身份资料。
第二种则是钻“粉红卡”登记漏洞,通过虚假住址或虚假关系等方式,取得真实的身份登记文件。由于相关文件可能由正规程序签发,因此后续识别难度更高。
第三种套路涉及伪造出生记录,让外国人或儿童取得真实的泰国出生证明。一旦相关出生资料进入官方登记系统,后续办理其他身份文件时,可能形成一整套看似真实的身份资料。
第四种则是一个人使用多个身份,甚至拥有多个国籍,并在不同场合切换不同身份,以增加执法部门追查和核实的难度。
泰方特别指出,这类骗局最危险的地方,并不是简单制作一张假证件,而是犯罪分子取得的文件可能本身就是真实的政府文件,只是最初登记时使用了虚假信息。因此,这类“真实文件+虚假身份”的模式,比普通假证件更加隐蔽,也更难被及时识别。
目前,泰国方面建议建立中央数据库,并进一步打通户籍、移民、医院以及银行等系统的信息,通过数据交叉核对和自动识别异常身份,提高对可疑身份资料的发现能力。
泰方认为,身份造假已经不只是单纯的个人违法问题。一旦身份资料被犯罪网络用于开设银行账户、注册公司或转移资产,背后可能进一步涉及洗钱、诈骗以及跨国犯罪活动。对于在泰国从事博彩、投资、商业注册及资金往来的华人群体而言,身份资料和公司登记的真实性,也将成为今后需要更加重视的问题。