Bole新闻专讯:柬埔寨近期再次将打击跨国电信网络诈骗的行动推进到金融领域,3家被指与电诈犯罪网络存在关联的商业银行遭吊销营业执照,美国方面对此表示欢迎,并计划向柬埔寨提供技术援助,协助其进一步完善反洗钱监管体系。
当地时间8月17日,美国驻柬埔寨大使馆临时代办亚历克斯·齐特尔与柬埔寨国家银行行长谢丝蕾举行会谈。双方围绕金融稳定、打击电信网络诈骗以及加强柬美金融合作等议题交换意见。
美国驻柬埔寨大使馆表示,齐特尔对柬埔寨国家银行撤销3家被指与电诈园区有关联银行的营业执照表示欢迎,并认为这一举措是柬埔寨打击相关跨国犯罪的重要行动。
此前,柬埔寨国家银行于8月3日宣布,吊销CCU商业银行、恒丰银行以及恒和商业银行的营业执照,并按照相关法律程序启动清算工作。
值得注意的是,这3家银行早在今年4月就已经被美国财政部列入制裁名单。美方当时指称,相关银行的多数股东为中国公民,或者与已经受到美国制裁的中国实体存在关联,并涉嫌为电诈园区及相关犯罪网络提供金融支持。
美国财政部此前还表示,有关犯罪网络长期针对美国、柬埔寨以及其他国家的受害者实施诈骗,并从中骗取大量资金。随着电诈犯罪规模不断扩大,金融渠道如何被利用,也成为各国执法部门关注的重点。
此次会谈中,美国方面明确表示支持柬埔寨针对相关跨国犯罪网络采取实际行动。与此同时,美方计划提供技术援助,帮助柬埔寨进一步强化反洗钱监管能力。
双方还讨论了提高柬埔寨金融体系透明度和韧性等问题,希望通过加强金融监管、信息交流及双方合作,为未来柬美之间的贸易与投资创造更加稳定的金融环境。
从电诈园区到资金流向,柬埔寨此次整顿的重点已经不只是“抓人”。随着金融机构、资金渠道逐渐被纳入监管视野,相关犯罪网络赖以运转的资金链条也面临更大压力。对当地金融体系而言,这场整顿或许才刚刚进入更深层次的阶段。