Bole 新闻专讯：泰国警方近日在东北地区展开针对网络诈骗团伙的集中打击行动，连续追查多条诈骗及资金转移线路，共抓获20名嫌疑人，并成功冻结、追回部分涉案资金，退还受害者金额超过300万泰铢。警方同时发现，诈骗团伙的作案方式正在发生变化，除了传统的个人账户和“人头账户”外，一些犯罪团伙开始利用公司、法人账户包装资金流，以增加交易的“可信度”。
8月17日，泰国警方网络犯罪调查部门第三分局在孔敬举行新闻发布会，公布此次针对东北地区诈骗网络的侦办结果。泰国警方相关负责人表示，目前已针对多起网络投资诈骗案件展开调查，并通过资金流向一路追查涉案人员。
其中一起案件的受害者是一名70岁男子。警方调查发现，他此前被诈骗团伙以“网络股票交易”为名拉入投资骗局。对方不仅不断向其展示所谓投资收益，还使用带有泰国证券监管机构标识的个人资料进行包装，让整个骗局看起来相当正规。
老人信以为真，按照对方要求先后转账22次，资金被转入15个不同银行账户，涉及个人账户以及公司、法人名义账户，累计损失约1900万泰铢。
警方顺着这条资金线往下查，很快发现，案件背后并非简单的个人诈骗，而是存在多人分工以及境外人员参与的迹象。部分外国人员负责收取现金、提取资金，涉案公司和账户则被用于承接、转移被骗资金。
调查人员随后锁定一家名为“塔妮妮移动”的企业，发现该企业账户曾被诈骗网络作为主要资金中转渠道。警方据此向法院申请逮捕令，并将负责提取现金、向幕后人员交付资金的嫌疑人以及公司负责人等人抓捕归案。
随着调查不断深入，警方认为，案件背后还有一名重要幕后人员。据调查，这名所谓“大金主”为中国籍，目前仍藏身泰国境内，警方正在继续追捕。
而另一宗案件的套路则更加“生活化”。
警方发现，有诈骗团伙长期在社交媒体投放广告，以投资赚钱、资金周转以及低价商品等名义吸引受害者。有人最初只是看到低价健身器材广告，以为捡到了便宜，没想到一步步被引导进入所谓“投资”模式。
骗子往往不会一开始就狮子大开口，而是先让受害者尝到一点甜头。等受害者投入更多资金后，再以“缴税”“手续费”“系统故障”等理由阻止提现。等到受害者发现不对劲，再想联系对方时，往往已经人去楼空。
警方调查资金流后发现，这一团伙至少使用了13个“人头账户”进行层层转账，试图把资金拆散、转移，以增加警方追查难度。
经过调查，警方先后在四色菊府、北榄府、巴吞他尼府、乌汶府以及曼谷等地抓捕5名涉案人员，并同步对相关银行账户采取冻结措施。目前已有部分被骗资金被追回并移交受害者。
泰国警方表示，打击网络诈骗的行动仍在持续。虽然警方称，随着持续加强执法，相关诈骗案件数量已经较此前下降超过50%，但整体形势依然不容乐观。
根据警方掌握的数据，目前泰国全国每天仍有超过900人遭遇各类网络诈骗，平均每天造成约4000万泰铢损失。其中，曼谷及周边地区仍是诈骗案件最为集中的区域。
警方也提醒民众，诈骗集团如今越来越善于“包装自己”。看到公司账户、正规头像甚至带有官方标识，并不意味着对方真的可靠。尤其是涉及投资、转账和提现时，一旦对方不断要求追加资金，或者突然冒出税费、手续费等名目，最好立刻停下来核实。
这场围绕资金链展开的追捕仍在继续，而警方目前最关注的，除了已经落网的账户持有人和中间人，更是那些藏在幕后、控制资金和人员的“大鱼”。
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