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泰国假签证中介被查!伪造银行流水牵涉超400人
2026-8-17 17:01
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Bole新闻专讯:泰国移民局第三调查处8月17日公布案件进展,一家位于曼谷赛迈区、提供签证申请咨询服务的公司涉嫌为客户制作虚假签证材料,包括伪造银行流水(Bank Statement)、银行印章及其他财务文件。警方突查后查获20多份可疑及虚假文件、多个银行及机构印章以及4台台式电脑。进一步调查发现,已有超过400名客户疑似成为受害者,涉案服务费用总额超过1600万泰铢。


泰国移民局第三处负责人宋普洛德·西里素卡警察少将、移民局第三处副负责人巴林亚·金格萨警察上校,以及移民局第三处调查组负责人苏里亚·潘颂萨警察上校当天共同公布相关案件。警方表示,8月12日,移民局第三处调查组持曼谷敏武里刑事法院搜查令,对曼谷赛迈区一家签证申请咨询公司办公室展开搜查。


警方在现场查获多个伪造的商业银行及其他机构印章,以及超过20份虚假财务文件,同时发现4台台式电脑。警方初步认为,该地点可能被用于制作虚假文件,再将这些材料作为泰国客户申请出国签证的辅助资料。


案件源于欧洲某国驻泰国大使馆向泰国警方提供线索。使馆发现,多名泰国公民在申请前往该国的签证时,提交的申请材料存在异常,尤其是银行流水(Bank Statement)部分,疑似属于伪造文件。


泰国移民局随后将相关情况上报移民局局长帕努马斯·本尤拉坤警察中将及副局长潘塔纳·努查纳警察少将,并下令调查人员进一步追查。警方将使馆提供的文件与相关银行真实资料进行比对,发现其中5名申请人的材料存在相同异常,包括申请人姓名与实际银行账户持有人姓名不一致,以及提交的银行流水记录遭到修改,与银行确认的信息不符。


警方进一步发现,这5名申请人的旅行费用赞助方,竟使用同一张外国银行信用卡号码支付相关费用,这一情况也引起调查人员关注。


在现场搜查过程中,警方还发现多枚不同商业银行的印章,以及数十份可疑文件,包括工资收入证明、银行流水等。此外,警方查获4台台式电脑,并将全部物品作为案件证物扣押,以进一步进行技术鉴定,并追查其他可能涉案人员。


泰国移民局第三处负责人表示,初步调查发现,该公司涉及的客户超过400人。公司每名客户收取40,000泰铢服务费,涉及金额超过1600万泰铢。


警方表示,目前相关行为可能涉及泰国刑法第264条、第265条及第268条规定的“共同伪造文件及使用伪造文件”罪,同时可能涉及刑法第251条及第252条规定的“伪造印章”罪。最终具体指控及罪名,将根据扣押物品的鉴定结果、证人证据以及完整调查卷宗进一步确定。


泰国移民局提醒,如民众发现相关违法行为或掌握案件线索,可向泰国移民局提供信息。警方也将继续调查案件,并追查是否还有其他人员参与制作、提供或使用虚假签证材料。

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