Bole新闻专讯：泰国商业部8月17日披露，沙功那空府近期发现一批公司注册情况异常，其中35家公司均由中国人100%持股，但执法人员实地检查后发现，这些公司登记地址实际上都是普通居民住宅，现场没有办公室，也没有发现任何实际经营活动。目前，泰国有关部门已展开进一步调查，并将排查范围扩大至其他地区。
泰国商业发展厅厅长蓬蓬·奈亚纳帕功表示，沙功那空府商业办公室此前发现，该府4个县存在一批可疑公司注册情况。其中，科克西素攀县有33家公司，府治县有1家公司，普潘县有1家公司，共计35家公司，股东全部为中国人。
此外，沙旺登丁县还有14家公司登记为泰国人100%持股，当局也已将这些公司列入进一步检查范围，以确认其实际经营情况及股东结构是否存在异常。
随后，执法人员联合商业部门、地方行政部门、警方以及泰国内部安全行动指挥部等机构，对相关公司登记地址逐一展开实地核查。
调查发现，35家由中国人100%持股的公司，其注册地址均没有真正设立公司办公室，也没有开展公司登记时申报的经营活动。这些地址实际上仍是普通居民住宅，屋主及其家人一直正常居住。
更值得关注的是，多名房屋所有人向调查人员表示，他们此前根本不知道自己的住宅地址已经被用于注册有限公司，也没有同意任何人使用自己的户口簿、房屋编号等资料办理公司登记。
随着调查深入，执法部门锁定一名来自沙功那空府的泰国女子。官方称，该女子在科克西素攀县充当中介，专门向当地居民收集户口簿复印件、身份证复印件以及住宅登记资料。
据调查，这名女子向居民支付每套资料500至1000泰铢，目前已经收集超过35人的相关资料。随后，这些资料被提供给中国投资者，而该女子每提供一套资料，可从中国投资者处获得1500泰铢报酬。
多名当地居民表示，这名中介当初告诉他们，收集身份证及户籍资料只是为了在某知名网络平台上开展线上生意，因此他们才同意提供资料。但居民后来发现，如果事先知道这些资料会被用于注册有限公司，他们根本不会同意。
调查人员还发现，部分被用于注册公司的户籍资料甚至并非由房屋所有人本人提供，而是由居住在相关住宅内的其他家庭成员私下交给中介，导致屋主本人完全不知情。
泰国商业及地方行政部门目前已经建议相关房屋所有人向警方报案，以追究涉嫌非法使用户籍资料及房屋编号注册公司的人员。不过，也有部分屋主暂时不愿意报警。
官方分析，其中一个原因可能是相关资料由屋主自己的子女或其他家庭成员私下交给中介，并从中获得报酬，因此部分家庭不希望进一步追究责任。
不过，目前已有部分居民正式报警，指控这名女中介涉嫌诈骗，并涉嫌非法使用他人的政府证件及个人资料牟利。
泰国商业部表示，目前尚未最终认定这些公司全部属于“泰国人代持”企业。商业发展厅接下来将继续调查公司的资金来源、实际控制人、股东结构以及注册地址等情况，以确认是否存在利用泰国人充当代持人、掩盖真实控制人的行为。
商业部同时表示，将把此次沙功那空府发现的问题扩大至全国范围进行检查，重点筛查注册情况异常的公司，防止犯罪团伙利用合法公司的企业架构和注册资料提高可信度，并进一步将公司用于诈骗、非法经营或其他违法活动。
目前，涉事泰国女中介以及相关中国投资者的具体身份和后续法律责任，仍由泰国有关部门继续调查。
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