Bole新闻专讯:泰国中央调查局(CIB)联合税务厅8月17日公布行动结果,捣毁一个涉嫌销售虚假税务发票的“幽灵账单”网络,并展开“反幽灵账单——捣毁幽灵账单网络、追回国家税收”行动,在5个府共搜查10处目标地点,逮捕3名嫌疑人。警方调查发现,该网络涉嫌通过没有真实商品交易的方式开具税务发票,造成泰国增值税体系受损,税收损失至少达到3.6亿泰铢。
泰国中央调查局表示,此案源于税务厅收到线索,发现部分个人及法人涉嫌共同销售税务发票,但实际上并不存在真实商品买卖。调查人员发现,一名名为“奥·拉塔”的销售人员负责通过一个封闭聊天群联系客户,不与群外人士直接接触。随后,税务厅将相关资料移交中央调查局经济犯罪调查部门第二组,共同展开调查。
警方随后派出卧底进入相关网络,在取得对方信任后,多次与涉案个人及公司洽谈并购买税务发票。调查发现,这些发票以相关公司名义开具,而公司实际授权管理董事均为帕恩德查。客户通过销售人员拉塔联系,并在聊天群中以“奥·拉塔”的名字活动,双方通过即时通讯软件进行交易。
调查显示,客户可以提出希望购买的商品金额,并要求将相关金额列入税务发票,随后把款项转入卡纳蓬的银行账户。警方怀疑,涉案人员还通过泰国邮政等渠道进行掩饰,并使用他人姓名作为寄件或收件信息,但实际上并没有真正交付商品。
此外,警方发现,拉塔还向其他多名客户寄送税务发票,并将其中的利益差额转给开具税务发票公司的董事帕恩德查。调查发现,该公司注册资本高达4亿泰铢,并涉嫌每年申报开具价值约3亿至4亿泰铢的税务发票,以提高公司的可信度。
警方认为,这种没有真实交易却开具税务发票的行为,涉嫌破坏增值税征管体系,并对国家经济造成影响,初步估算税收损失不低于3.6亿泰铢。
8月11日,中央调查局经济犯罪调查部门第二组联合税务厅展开抓捕行动,3名嫌疑人全部落网。其中,61岁的拉塔在曼谷挽可兰区拉玛三路一处公寓房间内被捕;50岁的卡纳蓬在呵叻府暖颂县东瓦乡住所被捕;33岁的帕恩德查则在暖武里府邦亚县邦麦南乡住所被捕。
警方同时在5个府展开10处目标地点的搜查,其中曼谷4处、暖武里府3处、呵叻府1处、北榄府1处以及猜也奔府1处,共查获超过200件与案件有关的物品。
警方查获的物证包括105份税务发票相关文件、12档进销项增值税申报资料(ภ.พ.30)、31档邮寄文件、17档雇佣、买卖及资金转账文件、18本银行存折、18枚公司印章,以及20台个人电脑、笔记本电脑和其他电子设备,另有15部手机。
目前,3名嫌疑人均被指控涉嫌“共同开具无权开具的税务发票”,涉及泰国税法第86/13条,并依据税法第90/4(3)条及刑法第83条追究责任。相关罪名每一项违法行为可判处3个月至7年监禁,而涉案人员可能涉及多项、不同时间发生的违法行为。
警方表示,3名嫌疑人在调查阶段均对相关指控供认不讳,案件后续将依法继续处理。