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菲律宾帕赛突袭网赌窝点!8名中国人被捕涉假账户洗钱
2026-8-17 12:02
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Bole新闻专讯:菲律宾移民局逃犯搜查组联合菲律宾国家警察刑事调查与侦查组,在大马尼拉地区帕赛市一处公寓展开突击行动,捣毁一个涉嫌经营非法网络赌博的窝点,当场抓获9名外国人,其中包括8名中国人和1名越南人。调查显示,该窝点除涉嫌经营面向境外客户的网络赌博业务外,还可能涉及利用虚假银行账户转移非法资金,案件目前进一步朝洗钱方向调查。


执法人员进入公寓时,发现多名涉案人员分别坐在电脑工作台前,操作网络赌博网站。初步调查显示,这些网站主要面向菲律宾以外的客户提供赌博服务。


行动期间,执法人员检查其中一间公寓单位时,原本认为屋内只有1名外国人。随后,执法人员打开室内隔断,又发现另一名人员正坐在电脑前进行相关网络操作。


菲律宾移民局逃犯搜查组负责人伦德尔·赛表示,现场被捕的8名中国人和1名越南人涉嫌共同经营非法网络赌博业务。目前,执法部门正在进一步调查每名被捕人员在整个网络中的具体角色。


调查人员还发现,这个窝点疑似不仅从事网络赌博。根据中国警方提供给菲律宾方面的相关情报,涉案人员还涉嫌利用虚假银行账户进行资金接收、转移。菲律宾执法部门认为,这些账户可能被用于非法资金流转,因此案件同时涉及洗钱嫌疑。


警方进一步发现,该网络赌博业务还涉及虚拟代币交易。相关客户购买虚拟代币后,再利用代币参与网络赌博活动。


此外,涉案人员还被指涉嫌向诈骗团伙提供或出售银行账户,使诈骗所得能够通过这些账户进行接收和转移。由于涉及网络赌博、虚拟代币以及疑似诈骗资金转移,案件后续调查范围可能进一步扩大。


目前,被捕的9名外国人已经被送往菲律宾移民局位于塔吉格市比库坦(Bicutan)的拘留设施,接受进一步调查和处理。

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