Bole新闻专讯：一份8月16日发布的跨国犯罪研究简报指出，随着柬埔寨、缅甸、菲律宾等传统电诈活动地区持续加强对网络诈骗、网络赌博及跨境犯罪网络的打击，部分以中国人为主的犯罪团伙可能正在将人员和业务转移至斯里兰卡。报告认为，斯里兰卡正逐渐成为这类跨国犯罪网络新的活动据点。

报告特别提到，今年以来，斯里兰卡警方已经连续破获多起涉及中国人的网络诈骗案件。仅今年3月至5月期间，斯里兰卡警方多轮行动就拘捕超过400名外籍人员，其中大多数为中国人。

3月，斯里兰卡警方在一次行动中抓获135名中国人，警方指他们涉嫌运营网络诈骗业务。

4月，警方又在另一起诈骗中心案件中抓获152名外籍人员，其中大部分同样为中国人。

5月2日，警方再次抓获120名来自中国、越南、马来西亚、柬埔寨、菲律宾、泰国和马达加斯加等国的外籍人员，并查获大量笔记本电脑和手机。

一天后的5月3日，又有37名中国人被捕，警方同时扣押147部手机和100张SIM卡。

到了6月，斯里兰卡警方再抓获18名持一年期签证的中国人，怀疑他们参与网络犯罪，并涉嫌冒用美国公司名义制作虚假文件。

报告认为，斯里兰卡网络诈骗案件在近两年快速增加，并非孤立现象，可能与东南亚大规模反诈行动产生的“转移效应”有关。

从2023年开始，中国以及东南亚多个国家明显加强对电诈园区、网络赌博中心和网络犯罪集团的联合打击。联合国毒品和犯罪问题办公室数据显示，2023年1月至2024年8月，柬埔寨、缅甸、老挝和菲律宾至少发生28次针对网络犯罪及诈骗中心的大型执法行动，涉及至少9500人被抓、拘留、解救、释放或遣返，其中超过4200人被确认是中国公民。

同期，中国与缅甸也开展联合执法。中国方面曾表示，2023年7月至2024年11月期间，超过5.3万名中国籍电信网络诈骗嫌疑人从缅甸被抓获并遣返回中国。

报告分析认为，随着柬埔寨、缅甸、菲律宾等传统活动地区的执法压力不断增加，一些犯罪网络并没有完全消失，而是开始寻找新的落脚点，斯里兰卡可能成为其中之一。

从时间线来看，报告指出，大约从2023年至2024年开始，斯里兰卡出现越来越多涉及中国人的网络诈骗案件，而这一时间点恰好与柬埔寨、缅甸等地大规模打击电诈园区的时间重合。

今年7月23日，科伦坡港口城还发生一起涉及中国人的绑架杀人案。根据斯里兰卡警方披露，3名中国男子当时遭约20人围堵，对方持枪威胁并实施殴打，随后将3人绑走。

其中2人后来被发现遭捆绑在一辆面包车内，另一名中国男子则被发现死在科伦坡郊外。

警方调查发现，死者今年4月从柬埔寨进入斯里兰卡，而且使用的是苏里南签发的护照。其关联账户还存在异常大额资金流动，警方怀疑其可能与有组织网络犯罪活动有关。

值得注意的是，中国方面今年也公开关注斯里兰卡出现来自其他国家转移过去的网络赌博、电信诈骗以及相关灰黑产业人员。

中国驻斯里兰卡使馆今年5月表示，2026年以来，针对“从其他国家转移至斯里兰卡”的网络赌博、电信诈骗以及相关灰黑产业人员不断增加的情况，中斯双方已经加强联合执法合作。

今年3月，中国公安和移民管理部门还与斯里兰卡警方及安全部门举行会谈，双方讨论了移民、边境管理、跨国有组织犯罪、人口贩运和网络犯罪等问题，中方同时表示将协助斯里兰卡升级边境管控能力。

从更早的发展轨迹来看，报告认为，这些犯罪网络过去也曾出现类似“转场”。早年部分中国犯罪团伙主要在菲律宾经营网络赌博，随后随着菲律宾监管政策变化以及执法压力增加，一部分业务逐渐转移至柬埔寨西港、缅甸等地。

疫情期间，实体赌场和博彩中介业务受到冲击，不少团伙开始大规模转向网络赌博、电信诈骗、加密货币以及线上资金网络。

这一产业规模庞大。联合国毒品和犯罪问题办公室2024年估计，东南亚网络诈骗产业每年产生约270亿至360亿美元收入；另有研究估计，截至2023年底，此类诈骗团伙每年从全球受害者手中骗取的资金可能接近640亿美元。

联合国还曾估计，仅柬埔寨就可能有至少10万人被困在网络诈骗中心，缅甸则约有12万人。

这份报告最终判断，当前针对东南亚电诈和网络赌博网络的打击，确实能够摧毁具体园区、抓捕涉案人员并切断部分资金网络，但仅靠某一个国家的行动，很难彻底消灭这些跨国犯罪集团。

一旦某个地区的执法压力过大，相关人员、资金和技术就可能迅速转移至监管能力较弱，或者尚未形成成熟打击机制的新地区。

不过，报告也特别指出，目前还不能简单将斯里兰卡与柬埔寨、缅甸等传统电诈园区相提并论。斯里兰卡早期并没有出现类似柬埔寨那样的大规模中国犯罪网络，相关案件明显增加主要集中在2023年至2026年。

目前，斯里兰卡已经加强与中国的联合执法，并持续针对网络诈骗、非法网络赌博及跨国犯罪团伙展开行动。报告认为，随着东南亚传统电诈据点持续受到打击，这类犯罪网络未来仍可能继续向南亚、中东、非洲等新的地区分散。