Bole新闻专讯：泰国警方打击网络犯罪再有新进展。8月16日，泰国网络警察突袭曼谷两家大型商场，捣毁一个专门替“人头账户”取出灰色资金的犯罪团伙，共逮捕9人，并查获现金337,500泰铢、手机及多项银行账户相关物品。警方调查发现，该团伙分工明确，疑似为诈骗团伙、网络犯罪集团提供资金转移服务，收取每笔提款金额10%的佣金，再通过多次转账或购买黄金等方式掩盖资金流向。
泰国网络警察局局长素拉蓬·普伦布特下令，由网络警察第二分局第三调查组展开行动。警方于8月15日在曼谷两处地点实施抓捕，第一处位于曼谷巴威区诗康广场商场，在多家银行营业区域前逮捕7人，分别为26岁的纳塔武、41岁的穆提达、56岁的塔纳功、46岁的素查达、50岁的素干雅、57岁的披拉德以及43岁的班翁。
警方在第一处行动中查获6部手机、3本银行存折以及6张自动取款卡。
第二处行动位于曼谷拉明德拉一带的时尚岛购物中心。警方逮捕46岁的娜提差和35岁的纳塔雅，两人均来自北榄府，并查获现金337,500泰铢及2部手机。警方指出，两人涉嫌以与第一处团伙相同的方式，替他人提取现金。截至此次行动，涉案人员共9人，初步审讯时均承认相关行为。
案件源于警方调查人员发现，脸书上有账号公开发布出租银行账户的广告。警方随后安排卧底人员深入调查，逐步掌握该团伙的运作模式，并发现其内部存在明确分工，运作方式具有组织化犯罪特征。
警方调查发现，有意出租银行账户的人首先通过聊天软件联系管理员，并按照要求提供正面照片、身份证照片、银行存折照片以及绑定银行账户的手机号码，供管理员检查账户是否能够正常使用。审核通过后，管理员会安排账户持有人前往设有多家银行的购物中心，并由相关人员带领取款，每次可按照实际提款金额获得10%的报酬。
为了提高取款效率，团伙通常会同时安排多名人员前往不同银行取款。管理员负责联系所谓“销售人员”，由其到现场接应出租账户者，再次检查账户是否可以正常使用，并协助调整银行应用程序，以尽可能提高每日提款额度，同时告知具体操作流程。
账户准备就绪后，“销售人员”会向管理员确认，随后每名参与者都会获知自己的排队顺序，也就是等待资金转入账户的次序。一名“销售人员”通常同时负责1至2名账户持有人，并在银行前等待。当管理员通知资金已经转入账户后，“销售人员”便立即带领相关人员进入银行柜台提取现金。
现金取出后，账户持有人会立即将钱交给“销售人员”。对方随后将现金存入指定银行账户，而收款账户会不断更换。此外，部分资金还会在当天被购买成黄金，之后立即拿到另一家金店出售，再将所得现金取走，以此试图逃避警方对资金流向的追查。
警方认为，这种操作方式疑似被用于掩盖诈骗团伙、电话诈骗集团以及其他非法资金的流转路径，具有明显的资金洗白和隐藏犯罪所得特征。
初步审讯中，9名涉案人员均承认相关行为。警方随后依法对他们提出指控，包括涉嫌组织或结伙犯罪，以及明知或应当知道其银行存款账户、电子支付卡或电子账户可能被用于实施网络犯罪或其他刑事犯罪，却仍开设、允许他人使用相关账户等罪名。
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