Bole新闻专讯：8月16日，泰国素叻他尼府移民局持续打击苏梅岛外国人“名义股东”网络，并参与开展“捣毁外国人代持网络第7阶段”行动。警方调查一名74岁法国商人斯特凡·蒂埃里·巴斯托克（又名史蒂夫）后，发现其涉嫌利用泰国人代持股份，在苏梅岛经营未经许可的住宿业务，并与一宗跨国投资诈骗案存在关联，8名法国受害者合计损失超过2700万泰铢。目前警方已对该法国商人、5名泰国名义股东及2家公司采取法律行动，并准备进一步调查是否涉及洗钱。
素叻他尼府移民局局长纳鲁瓦特·普塔维罗警上校表示，此前泰国移民局接到法国驻泰国大使馆通报，称一名法国公民涉嫌诈骗其他法国人，并将所得资金带到泰国投资经营。经调查确认，涉案人员为74岁的法国籍斯特凡·蒂埃里·巴斯托克，即史蒂夫。
警方调查发现，史蒂夫此前涉嫌以投资开设大麻农场为名，诱骗8名法国同胞参与投资，每人投入约330万泰铢，总金额超过2640万泰铢，约合90万欧元，但所谓大麻农场投资项目最终并未实际开展。波普特警察局及苏梅岛警察局此前已完成调查，并将案件卷宗提交检察机关审查。
在进一步调查过程中，素叻他尼府移民局发现史蒂夫在公司持股及利用泰国人代持股份方面存在明显疑点，于是对其商业经营及资产持有情况展开详细调查，最终发现其与“伊达.B有限公司”及“伊迪亚B领域有限公司”存在关联，两家公司涉及苏梅岛利帕诺伊分区第5村土地持有及住宿业务。
调查发现，“伊达.B有限公司”持有7莱3恩80平方哇土地，并于佛历2564年在土地上兴建3层建筑，之后由“伊迪亚B领域有限公司”以“IDA B DOMAIN”名义经营住宿业务。该项目共有12间客房及餐厅，并通过线上住宿预订平台对外提供按日订房服务，但警方没有发现其取得苏梅岛县酒店登记官颁发的酒店经营许可证。
此外，警方还发现史蒂夫相关土地上的建筑及其他设施，与原有建筑许可证内容并不一致。相关许可证显示，获准建设的是单层住宅建筑，但实际建筑却与许可证规定存在明显差异。
警方进一步检查两家公司的股东结构及财务报表后发现，“伊达.B有限公司”长期提交亏损财务报表，没有实际收入，主要用途疑似只是持有土地。该公司由3名泰国名义股东持有合计60%股份，而3人实际上只是餐厅员工及司机，并不具备相应投资能力。
另一家公司“伊迪亚B领域有限公司”同样由2名泰国名义股东持有合计60%股份。其中一名泰国股东承认自己只是员工，被借用姓名担任公司董事并处理文件，没有实际财务管理权。
警方还发现，公司账户曾向史蒂夫个人账户转入超过770万泰铢，并向其儿子转账超过150万泰铢。警方认为，这些资金流向进一步显示，史蒂夫才是实际出资人及整个业务的唯一控制者。
随后，素叻他尼府移民局指派阿伦·穆西金警少尉向警方报案，要求依法追究史蒂夫涉嫌违反《佛历2542年外国人经营企业法》第8条、第36条、第37条及第41条等相关规定，以及未经许可经营酒店、违反《佛历2547年酒店法》等行为。同时，警方协调苏梅岛市政府，就建筑施工及建筑物使用与许可证不符的问题依法报案。
针对涉案两家公司，警方将依法追究其涉嫌外国人违反法律共同经营、允许泰国人代持股份，以及未经许可经营酒店等相关责任。5名涉案泰国人则涉嫌协助、支持外国人或替外国人代持股份以规避法律，并可能承担公司董事相关法律责任。
纳鲁瓦特警上校表示，从目前调查情况来看，史蒂夫涉嫌将违法所得资金投入泰国经营，因此警方正在进一步评估是否构成洗钱犯罪。由于警方掌握可靠证据及相关信息，发现史蒂夫此前还曾公开挂牌出售酒店、建筑物及相关土地，开价高达3亿泰铢。
素叻他尼府移民局表示，下一步将与相关部门展开联合调查，对涉案资产、资金来源及商业经营情况进行进一步核查，并根据调查结果依法采取后续行动。
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