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泰国警方抓“骡子账户”!28岁男子牵出900多宗报案
2026-8-16 12:00
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Bole新闻专讯:8月15日,泰国中央调查局突击队展开抓捕行动,将一名涉嫌冒充他人身份实施诈骗的28岁男子逮捕。警方调查发现,该男子涉嫌通过创建虚假脸书账号,冒充受害者的女儿,以购买商品、付款等理由诱骗对方转账。涉案银行账户交易次数超过900次,并与全国多地超过900宗网络报案案件存在关联。


此次被捕的嫌疑人为28岁的萨南(สงวนนามสกุล,隐去姓氏),来自泰国沙敦府。警方依据素可泰府法院于佛历2569年6月8日签发的第159/2569号逮捕令,以涉嫌开设或允许他人使用本人银行账户作为“骡子账户”,协助实施诈骗,以及将虚假数据输入计算机系统等罪名将其逮捕。行动地点位于曼谷丁登区钦普里分区的新南线巴士总站。


案件源于佛历2568年年底。一名受害者遭诈骗分子冒充女儿,在脸书上创建虚假个人资料,并主动发送聊天信息,以需要支付商品费用为由要求母亲代为转账,同时发送二维码供其付款。受害者误以为对方就是自己的女儿,在没有进一步核实的情况下扫描二维码,转账4,699.99泰铢。


完成转账后,受害者打电话向真正的女儿确认,却得知女儿从未发送信息要求转账。意识到被骗后,受害者立即联系银行申请冻结款项,并前往素可泰府班丹兰禾伊县警察局报案。


警方随后展开调查并追踪资金流向,发现受害者转出的款项进入了曼谷银行一个以萨南名义开设的账户。警方发现,该账户存在明显异常交易模式,每当有资金转入后,几乎都会在短时间内迅速转往其他账户,疑似试图逃避警方追查。


进一步调查发现,该银行账户累计交易超过900次,同时与多个地区通过网络报案的案件存在关联,相关报案数量超过900宗。警方随即扩大调查范围并持续追踪嫌疑人行踪,最终掌握萨南正准备前往新南线巴士总站,计划乘车返回泰国南部家乡。警方随后派员前往现场,将其成功控制并逮捕。


接受警方调查时,萨南对相关指控供认不讳。他声称,佛历2568年年底期间,自己当时在沙敦府工作,一名同事请求他协助开设一个网上银行账户。由于相信对方,同时碍于同事情面,他最终答应帮忙开设账户。虽然当时内心也曾担心账户可能被用于违法行为,但没有想到事情最终会发展到如此严重的程度。


萨南表示,后来那名同事开始逐渐与他疏远,并最终失去联系,直到自己被警方逮捕,才意识到事情已经造成严重后果。他也借此提醒民众,不要轻易相信家庭成员以外的人,尤其不要随意将自己的银行账户交给他人使用,否则一旦账户被用于犯罪,最终需要承担法律责任的可能还是账户本人。


泰国中央调查局也提醒民众,如果有人通过聊天软件冒充子女、亲属或身边熟人,以各种理由要求转账,切勿急于相信或按照对方指示汇款。最安全的做法是直接通过电话联系本人进行确认,每次涉及转账都应先核实身份。


如果怀疑自己已经遭遇诈骗,应立即停止转账,并妥善保存聊天记录、二维码以及转账凭证等证据,尽快向警方报案,以便相关部门及时追查资金流向并依法处理。

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