Bole新闻专讯:泰国警方191部门近日针对大型网络赌博网站“WE88”展开调查,警方人员先行乔装成赌客进入网站试探,在确认涉嫌存在违法赌博行为后,于8月13日持法院搜查令展开突袭,在曼谷邦坤天、宗通一带一处住宅内抓获3名涉案人员,并查获477.6万泰铢现金、大量银行卡及银行存折,还有豪车和其他资产。
被捕的3人分别为47岁的阿迪萨克·通沙瓦迪、39岁的塔萨妮·瓦伊维拉特及39岁的帕拉功·瓦伊维拉特。警方行动中共查获现金4,776,000泰铢、54张自动提款卡、35本银行存折、支票簿、手机、电脑、品牌商品、12份土地地契以及3辆豪华汽车。
警方此前掌握线索,发现“WE88”网站涉嫌提供网络赌博服务,于是安排警员乔装赌客进行调查。警方在确认网站存在涉嫌违法行为后,向吞武里刑事法院申请搜查令,随后展开抓捕行动。
警方初步调查显示,涉案人员曾在菲律宾从事网络赌博网站业务,其中一人供称过去曾在菲律宾为“M88”网站工作,之后转到“WE88”相关业务,主要负责在泰国处理资金。
据嫌疑人供述,其在该网络中负责担任备用“前台”,通过租用“人头账户”为赌客转账发放奖金,之后再将资金兑换成加密货币USDT,并按照交易金额收取2%的佣金。
警方调查还发现,该网络资金流转规模相当可观,每天资金流转约300万泰铢,按每月计算约达9000万泰铢。
目前,警方已初步以涉嫌共同提供“人头账户”、未经授权使用他人电子卡以及组织网络赌博等罪名对3名嫌疑人采取法律行动,并将嫌疑人及全部查获证物移交邦坤天警察局调查人员进一步处理。
警方后续将继续调查相关银行账户及资金流向,并进一步追查“WE88”网站背后的运营人员、资金网络以及是否还有其他人员参与其中。