Bole新闻专讯:8月13日,泰国网络警察在孔敬府展开行动,成功捣毁一个大型网络赌博团伙,现场抓获5名涉案人员。警方调查发现,该团伙运营的网赌网站名为“Bigwin Auto”,每月资金流水约1000万泰铢,一年累计约1.2亿泰铢。
泰国网络犯罪调查局此前发现,“Bigwin Auto”长期涉嫌通过网络提供非法赌博服务。警方在掌握相关线索后持续收集证据,并向法院申请搜查令和逮捕令,随后针对涉案人员展开集中抓捕行动。
此次落网的5名嫌疑人分工明确,其中包括1名36岁的网赌网站老板及主要获利者、2名网站管理员,以及2名负责提供“人头账户”进行收款和转账的人员。
行动期间,警方共查获35本银行存折、41张自动提款银行卡、5部手机,以及电脑主机等电子设备。警方怀疑,大量银行账户及银行卡被用于接收赌资,并处理该网赌网站的资金往来。
根据目前调查,该网站每月资金流水约1000万泰铢,以这一规模计算,一年资金流水约1.2亿泰铢。对于涉及大量资金流转的网络赌博平台而言,多账户收款及转账也成为警方进一步追查资金去向的重要线索。
目前,泰国警方已针对5名嫌疑人涉嫌通过电子媒介组织、宣传、招揽及协助他人参与非法赌博等行为采取法律行动。
被捕人员以及现场查获的银行存折、银行卡、手机和电脑等证物,已全部移交泰国网络犯罪调查局第五分局第二大队调查人员继续处理。警方表示,后续将进一步追查涉案账户的资金流向,并调查是否还有其他人员参与这一网赌网络。