Bole新闻专讯:泰国移民局近日展开针对“不受欢迎外国犯罪人员”的清剿行动,在曼谷辉煌区一处豪华公寓抓获一名41岁中国籍男子何某(化名)。他因涉嫌在中国非法向公众吸收资金,被中国方面发布国际通缉令。警方称,其此前通过成立私人公司募集资金,用于建设并经营出租停车位项目,累计集资金额超过5000万泰铢,后因资金流动性出现问题无法向投资者支付回报,最终潜逃泰国藏匿。
8月13日,泰国移民局第一分局负责人下令展开行动。此次行动针对的是由中国驻泰国大使馆提供名单、并经泰国国家警察总署外事部门协调的涉嫌犯罪外国人员。
警方随后锁定41岁的中国籍男子何某。调查显示,何某持有中国方面签发的通缉信息,此前涉嫌“非法向公众募集存款”。案发后,他离开中国潜逃至泰国,并在曼谷辉煌区租住豪华公寓,试图通过低调生活躲避追查。
据泰国警方调查,何某此前在中国深圳从事私人企业经营。由于深圳、广州等经济规模较大的城市停车位紧张,停车资源较为稀缺,他看准市场需求,推出按小时及按月出租停车位的业务。
随着停车位出租业务快速发展,何某随后成立私人公司,并开始向公众募集资金,希望扩大停车位项目规模。警方称,累计募集资金超过5000万泰铢。
然而,随着经营过程中出现资金流动性问题,公司无法按照约定向投资者支付分红,导致投资者面临资金无法兑现的情况。何某随后离开中国,潜逃至泰国。
来到泰国后,何某选择在曼谷辉煌区租住豪华公寓,并刻意保持低调,平时较少外出,过着相对安静的生活。
泰国移民警方经过调查掌握其具体藏身地点后,于8月13日展开抓捕行动,并在公寓内将何某成功控制。
目前,何某已由泰国移民部门依法处理,后续将按照相关程序处理其在泰国的居留资格及遣返事宜,并由中国有关部门继续处理其涉嫌非法吸收公众资金的案件。
对于在东南亚从事投资、创业或资金合作的华人而言,此案也再次提醒,涉及高额集资、项目投资及固定回报的商业合作,应提前核实企业资质、资金用途及相关法律手续,避免因信息不透明造成资金风险。