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泰国再扣押陈志1.15亿资产,在泰被查资产总额升至4.6亿!
2026-8-13 20:02
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Bole 新闻专讯:泰国反洗钱办公室近日再次采取行动,决定扣押与柬埔寨太子集团创始人陈志有关的约1.15亿泰铢资产,使泰国目前针对其采取措施的资产总额进一步升至约4.6亿泰铢。


据泰国媒体报道,泰国反洗钱办公室(AMLO)交易委员会已经通过决议,对另外431项疑似与陈志有关的资产实施扣押措施,涉及现金、黄金首饰、附带建筑物的土地以及数字资产等多个类别,总价值约1.15亿泰铢。


在此次行动之前,泰国方面已经扣押约3.45亿泰铢相关资产,目前这些资产的民事没收程序正在法院审理中。随着新一轮扣押措施落实,泰国方面已控制的相关资产规模进一步扩大。


陈志现年38岁,出生于中国,是柬埔寨太子集团创始人。太子集团过去业务范围涉及金融服务、房地产等多个领域,并曾在多个国家开展商业活动。


不过,近年来,太子集团及陈志本人受到多个国家执法机构关注。中国、美国等方面曾指控该集团涉嫌与跨国网络诈骗活动有关,并涉及犯罪所得流转等问题。


美国此前已对太子集团采取制裁措施,并指控陈志涉嫌运营跨国犯罪网络、参与诈骗活动以及隐藏非法所得。


今年1月,陈志被从柬埔寨移交至中国,目前正在中国等待进一步司法审理。


随着相关调查持续推进,多个国家和地区也陆续展开资产追查行动。除了泰国之外,香港此前也曾查封与陈志有关的资产及房地产,据报道涉及金额约90亿港元。


与此同时,陈志在中国面临的法律指控也进一步增加。报道称,中国检察机关今年7月底追加了涉及故意伤害的相关指控。


根据中国刑法规定,如果故意伤害行为导致他人死亡,或者以特别残忍手段造成严重伤残,最高刑罚可能涉及死刑。


目前,围绕陈志及太子集团相关资产的调查仍在多个司法管辖区同步推进。随着各国执法机构持续追踪资金流向,相关资产追缴规模或仍可能进一步扩大。

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