Bole新闻专讯：美国佛罗里达州中区联邦检方近日披露一起针对老年人的跨州诈骗案件，6名中国籍人员被控参与一个跨国诈骗资金网络。目前美国执法部门已经确认至少28名受害者，分布在美国17个州，涉案损失超过200万美元，其中多数受害者年龄超过65岁，部分受害者年龄在70岁至87岁之间。
案件于7月29日在美国佛罗里达州中区联邦法院提出刑事指控，并于8月11日解封。目前，36岁的李永波（Yongbo Li）、62岁的卢华山（Huashan Lu）和60岁的赵玉香（Yuxiang Zhao）已经被捕。美国检方称，3人在美国的签证均已逾期。
另外3名被告王玲（Ling Wang）、罗守新（Shouxin Luo）和林晓伟（Xiaowei Lin）目前仍未落网，调查人员认为，他们目前可能身在中国。6名被告目前均被控一项共谋实施邮件诈骗罪。
调查显示，这一诈骗网络在佛罗里达州奥兰多一带租用多个商业邮箱，并注册多家看似正规的建筑公司，用来接收受害者寄来的银行本票及其他资金。
检方称，直接联系受害者的诈骗人员疑似主要位于美国境外，他们会根据不同受害者采用不同诈骗话术。有时冒充美国联邦执法人员、银行工作人员或苹果公司等企业人员，谎称受害者账户遭到入侵或涉及犯罪调查，要求对方立即转移资金；有时则以黄金或加密货币投资为诱饵，骗取受害者资金。
部分受害者被要求取出退休积蓄、购买银行本票，再将钱寄往佛罗里达州指定商业邮箱。诈骗人员还会要求受害者对家人保密，并声称只有按照指示操作，才能保住账户里的资金。
案件最初源于一名伊利诺伊州女子的报案。6月5日，她收到一封冒充苹果公司发送的邮件，对方声称她涉及色情内容诈骗，如果不付款就会面临逮捕。女子随后按照邮件提供的电话号码联系对方，一名自称银行工作人员的男子告诉她，只要按照要求付款，问题就能解决，并要求她不要向任何人透露此事。
女子最终取出4.95万美元购买银行本票，并将本票寄往奥兰多一个商业邮箱。检方称，这笔钱是她和丈夫多年来积累的储蓄。3天后，女子报警，美国邮政检查局及时在运输途中截获包裹，并将钱退还给她。
调查人员随后从收件邮箱展开调查，通过相关商铺工作人员及监控录像锁定多名取件人员。此后约6周，执法人员持续跟踪相关人员，发现他们每天往返于奥兰多和冬季公园多个商业邮箱及银行之间，包括摩根大通、美国银行、Truist、富国银行、第五第三银行、道明银行和PNC等。
调查人员还通过嫌疑人丢弃的快递包装和寄件信息，进一步找到更多受害者。其中，一名84岁的亚利桑那州女子被冒充美国联邦工作人员的诈骗人员诱骗，通过现金、礼品卡和支票等方式交出约61.2万美元。
调查发现，涉案人员今年1月至2月期间在佛罗里达州注册了Palmedge Construction、Ironpalm Builders、Vita Builders和Vex Builders等多家公司。虽然这些公司使用建筑企业名称，但调查人员没有发现正常建筑业务记录，也没有发现建筑许可、员工工资、材料采购、承包商费用、设备或保险等正常经营支出。
相反，这些公司账户的资金主要来自美国各地陌生人寄来的银行本票和转账。其中，Palmedge Construction账户至少收到100万美元，Ironpalm Builders账户至少收到约138.6万美元。
资金进入公司账户后，很快被转往境外。今年5月至6月，Palmedge账户分7笔向境外汇出约55.25万美元，其中大部分流向香港账户。
Ironpalm账户则分7笔向境外汇出约45.54万美元，收款方包括香港的Veyra Tech Limited、Hongyin Trade Limited，以及巴林的Krasmata Limited。其中，转往巴林的资金约32.86万美元。
美国调查人员认为，这些公司账户主要被用于集中接收诈骗所得，随后迅速将资金转移至境外。部分美国银行发现账户交易异常后，已经采取关闭账户、冻结资金等措施。
调查人员指出，当旧账户被银行限制后，涉案人员会迅速启用新的公司及银行账户继续收款，显示该诈骗网络具有较强的资金转移和规避金融机构审查能力。
目前，美国执法部门已经确认28名受害者，分布在17个州，案件仍在继续调查。调查人员正在追查其他潜在受害者、涉案人员以及诈骗资金的完整流向。
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