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越南警方捣毁跨省诈骗团伙!18人被起诉涉案超1100亿越盾
2026-8-13 17:26
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Bole新闻专讯:越南广宁省警方近日联合越南公安部网络安全与高科技犯罪防治局,成功捣毁一个长期跨省活动的高科技犯罪团伙。该团伙涉嫌非法买卖大规模个人资料、实施网络诈骗以及洗钱,已有数千名受害者被骗,涉案金额超过1100亿越盾。


越南广宁省警方8月12日通报称,此次专案由广宁省公安厅主导,并与越南公安部网络安全与高科技犯罪防治局联合展开,重点打击一个在网络空间活动的跨省犯罪网络。警方同步对河内、广宁省和和平省5处地点展开搜查,捣毁多个被犯罪团伙用作诈骗活动的网络“办公室”。


调查显示,涉案人员涉嫌非法收集、购买和出售大规模个人数据,其中包括手机号码、银行账户、居住地址、职业、贷款记录、金融投资信息以及其他个人资料。


在获得这些个人资料后,犯罪团伙会根据不同受害者的情况制定针对性诈骗话术,并冒充银行工作人员或服务机构人员与受害者联系,以获取受害者信任,再以各种名义要求对方支付相关费用,从而实施诈骗。


在骗取资金后,涉案人员会迅速通过多个中间账户转移资金,并将部分资金兑换成加密货币USDT,再利用电子钱包、支付平台及其他网络平台进行转移,以掩盖资金来源和流向。


该案最初源于8份受害者报案材料,当时已确认被骗金额超过1.6亿越盾。专案组随后通过电子数据追踪,逐步锁定涉案人员及资金流向,并进一步查清这个跨省犯罪网络。


截至目前,越南警方已对18名涉案人员提起刑事诉讼,并查扣79部手机、7台电脑以及现金和加密货币等相关物证。


调查人员初步确认,该团伙已经从全国数千名受害者手中骗取超过1100亿越盾。同时,涉案人员还涉嫌实施763笔洗钱交易,涉及资金总额超过124万USDT。


广宁省警方表示,此次案件再次显示高科技犯罪手段正变得越来越复杂,其中一个突出特点就是利用泄露或非法获取的个人资料,针对受害者实施精准诈骗,并通过加密货币等方式转移、隐藏犯罪所得。


越南警方提醒民众提高警惕,不要随意向陌生人提供个人资料、银行账户信息及验证码等重要信息。涉及网络转账、投资或其他金融交易时,应提前核实对方身份和相关信息,避免因个人资料泄露或轻信陌生人而遭受财产损失。

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