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现金黄金土地全被查!陈志案在泰资产累计超4.6亿
2026-8-13 16:09
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Bole新闻专讯:泰国反洗钱办公室(反洗钱办)8月13日公布最新行动结果,再次查扣与“陈志及同伙”案件有关的资产431项,涉及现金、黄金首饰、土地及地上建筑物、数字资产等,总价值约1.15亿泰铢。加上此前已查扣的约3.45亿泰铢资产,目前该案已累计处理超过4.6亿泰铢资产。


据泰国反洗钱办公室公布的消息,相关决定源自8月10日举行的2026年第8次交易委员会会议。此次会议针对毒品、诈骗民众、惯常性诈骗、电子赌博以及其他相关犯罪所得资产作出处理决定。


在陈志及同伙案件中,泰国交易委员会此前已经下令查扣、冻结与涉嫌犯罪行为有关的资产,总价值约3.45亿泰铢,目前案件正在民事法院审理,案号为黑字第25/2569号。


最新决定则进一步查扣、冻结431项资产,包括现金、黄金首饰、土地及地上建筑物以及数字资产,总价值约1.15亿泰铢。至此,该案累计被处理的相关资产价值已超过4.6亿泰铢,相关决定编号为“查扣令第169/2569号”。


除陈志及同伙案件外,泰国反洗钱办公室此次还公布多起涉及诈骗及数字资产的案件。其中,“披伦及同伙”案件涉及诈骗民众及惯常性诈骗,交易委员会决定查扣2项数字资产,总价值约8300万泰铢,决定编号为“查扣令第187/2569号”。


另一宗“戴维及同伙”案件则涉及诈骗民众、惯常性诈骗以及参与犯罪组织等行为。据调查,涉案人员涉嫌以投资为名诱骗受害者参与投资。泰国交易委员会决定查扣54项资产,包括现金、手表、车辆、土地以及银行账户资金等,总价值约1600万泰铢,决定编号为“查扣令第181/2569号”。


泰国反洗钱办公室同时表示,另有13宗案件、共376项资产,价值约3.17亿泰铢,已移交检察机关,由检察官向法院申请将相关资产判归国有。


其中,一宗涉及西里维帕及同伙的案件,被指通过销售假冒名牌商品诈骗民众。交易委员会决定将8项资产移交检察机关申请充公,包括手表、名牌商品、土地及地上建筑物以及银行存款,总价值约3300万泰铢,决定编号为“查扣令第122/2569号”。


另一宗涉及塔查诺及同伙的案件,则涉及走私逃避海关监管,以及在泰国南部部分府销售非法香烟和酒类。相关103项资产,包括土地、人寿保险合同项下的债权以及银行存款等,总价值约8400万泰铢,也将移交检察机关申请由国家没收,决定编号为“查扣令第120/2569号”。


此外,维里亚及同伙涉嫌以能够帮助监狱在押人员办理保释为由欺骗受害者,并收取所谓办理费用。交易委员会决定将124项相关资产移交检察机关申请充公,包括名牌商品、手表、佛牌等宗教物品、车辆以及银行存款,总价值约1.83亿泰铢,决定编号为“查扣令第119/2569号”。


泰国反洗钱办公室还表示,目前已有4宗案件、共30项资产,价值约100万泰铢,被移交检察机关申请返还或赔偿给受害者,以依法保障受害者权益。


其中,一名缅甸籍人士“Ms.Shoon Lei”及同伙涉嫌以共同投资为名实施诈骗。交易委员会决定将23项资产、价值约100万泰铢的相关财产移交检察机关,由检察官向法院申请返还或赔偿给1名受害者,决定编号为“查扣令第94/2569号”。


泰国反洗钱办公室表示,相关案件目前仍按照法律程序推进。对于涉及诈骗、赌博、毒品以及其他犯罪所得的资产,相关部门将继续依法追查、查扣及冻结,并根据法院程序处理相关资产及受害者权益。

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