Bole新闻专讯：泰国警方近日展开“打击外国人代持网络第6阶段行动”，针对巴蜀府华欣地区涉嫌非法经营及外国人借名持有房地产的案件展开突袭调查。行动中警方发现33家疑似代持土地的公司，涉及资产价值约3亿泰铢，并逮捕包括中国籍在内的13名外国嫌疑人。
8月10日，泰国副警察总长萨拉南·努尔玛下令，由警察总署特别行动负责人诺帕辛·蓬沙瓦率领相关部门联合行动。泰国第7警区、省警察、商业发展厅、土地厅及巴蜀府政府部门共出动超过200名人员，对华欣县展开“清剿外国人代持网络第6阶段行动”。
此次行动警方共针对15个地点展开搜查，并对45名外国人发出逮捕令，同时传唤39名泰国籍相关人员协助调查。目前警方已根据逮捕令拘捕13名嫌疑人，其中包括3名英国籍人员、1名意大利籍人员、4名中国籍人员、1名法国籍人员、1名荷兰籍人员、1名奥地利籍人员、1名菲律宾籍人员以及1名美国籍人员。
警方此次重点调查目标为位于华欣县塔普泰分区的“A华欣项目”，该项目主要建设现代风格独栋住宅及泳池别墅，每栋售价约1000万至2000万泰铢。
警方深入调查发现，该项目内有6家公司涉嫌利用泰国籍人士作为名义股东，帮助外国人持有房地产。其中，“A华欣一期”涉及4家公司，“A华欣二期”涉及2家公司。
调查过程中，涉案外国人供称，他们希望在泰国拥有房地产，并接受律师公司、会计公司的建议，通过注册公司方式持有房产，认为这种方式符合法律规定。
不过警方调查发现，这些公司实际上并未开展正常商业活动。部分泰国籍股东也承认，他们只是代外国人持股，从未实际支付股份资金，也没有参与公司管理，更未查看公司财务文件或股权证明。
警方认为，上述操作可能是外国人利用泰国公司结构，隐藏实际房地产所有权的一种方式。目前警方已扣押公司注册文件、财务资料、电脑、手机及电子数据，以进一步追查资金流向，并调查是否涉及国内外其他人员或组织。
此前，泰国警方已针对外国人代持网络展开5个阶段清查行动，范围覆盖素叻他尼、攀牙、普吉、甲米、春武里等6个主要旅游省份，共调查233处土地及建筑物，总面积超过160莱，涉及资产价值约25.39亿泰铢。相关案件中，法院已批准签发133份逮捕令，并已有20起案件完成判决。
泰国警方表示，未来将继续扩大调查范围，严厉打击外国资本通过非法方式经营、持有资产的行为，同时调查是否有政府人员涉嫌贪腐或协助违法活动。
警方呼吁民众，如发现外国资本违规经营或涉嫌非法代持行为，可向当地警察局举报，或拨打泰国皇家警察热线1599，全天24小时提供线索。
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