Bole新闻专讯:越南安江省警方近日通报,成功捣毁一个在富国岛活动的跨境网络赌博、赌博及洗钱团伙。警方调查发现,该团伙20多人长期租住在一栋民宅内,以类似“公司化”的方式集中办公,通过Telegram进行任务分配,为服务器设在境外的网络赌博平台处理充值、提现以及资金结算,目前查明涉案资金已超过3400亿越南盾。
警方认定,29岁的胡志明市男子阮玉明善(Nguyễn Ngọc Minh Thiện)是该团伙的主要组织者。
案件源于警方对网络活动的调查排查。调查人员发现,20多名人员集中居住在富国岛一处住宅内,内部设有明确分工,并通过Telegram接收境外指令、安排相关工作。
警方指出,这些人员并非经营普通商业活动,而是专门为境外网络赌博平台提供资金服务,包括接收赌客充值、安排提现、转账以及资金中转等操作。
据调查,在2026年世界杯期间,该团伙处理资金规模明显增加,部分时间段每天都有数十亿越南盾资金进出。
掌握相关证据后,7月20日,安江省警方调派100多名警员,组成8个行动小组同步展开抓捕行动,成功捣毁该团伙。
警方调查显示,该团伙主要涉及两类违法活动。其中一类是为境外网络赌博平台提供资金结算服务。
从6月22日至7月10日期间,团伙成员主要负责足球博彩、大小单双等赌博网站的充值、提现及资金流转。警方根据已掌握的银行交易记录确认,仅这一部分涉及金额就超过2350亿越南盾。
警方认为,相关银行账户不仅用于赌博资金结算,同时涉嫌被用于转移和清洗非法资金。
另一类业务则涉及3D百家乐。调查显示,从6月29日至7月20日,团伙成员利用事先编写的程序参与百家乐下注,试图降低赌博损失,并通过博彩平台提供的优惠、返现等奖励机制获取利益。
警方查明,这部分涉及赌博资金超过1060亿越南盾。
目前,两部分业务确认涉及资金合计已超过3400亿越南盾。
安江省警方目前已对20名嫌疑人正式立案调查,另有9人被刑事拘留。案件仍在进一步扩大调查中。
警方表示,下一步将继续追查涉案银行账户、资金最终流向、境外网络赌博平台,以及是否还有其他人员或组织参与其中。