Bole 新闻专讯:泰国警方近日再度出击,针对涉及网络诈骗和地下资金转移的犯罪网络展开调查。曼谷第8警区调查人员经过追查,成功逮捕一名29岁男子关昌(音译)。警方怀疑,该男子是某中国诈骗集团幕后人员的重要助手,主要负责处理诈骗资金提现、地下换汇以及加密货币转移等环节。
警方调查显示,该团伙运作模式相当隐蔽。诈骗所得资金先通过所谓的“马仔账户”分散提现,再由嫌疑人接收现金,随后利用地下渠道兑换成USDT(泰达币),最终将资金转移至境外,为幕后人员完成“洗钱”流程。
警方突击检查嫌疑人住所时,现场查获现金约50万泰铢、两部手机、一辆汽车,以及疑似毒品,包括K他命和俗称“快乐水”的相关物品。
调查人员进一步检查嫌疑人的手机后发现,设备内存有大量地下加密货币交易记录,涉及多个USDT兑换操作。警方认为,这些记录或成为追查整个资金链的重要线索。
根据目前掌握的信息,该犯罪网络至少涉及3个地下加密货币兑换点。警方追踪资金流向发现,最终转入中国幕后人员加密货币钱包的金额累计达到约166万枚USDT,折合超过5480万泰铢。
警方初步判断,这些资金来源与网络诈骗案件有关,受害者被骗资金经过多层转移后,试图通过虚拟货币渠道跨境流动,以躲避监管追查。
目前,嫌疑人已被移交警方依法处理。泰国反洗钱办公室(AMLO)也已介入调查,并着手冻结相关资产。
泰国警方表示,案件仍在持续扩大调查中,后续将继续追查地下换汇渠道、加密货币交易网络以及可能涉及的更多人员,试图进一步揭开这条跨境洗钱链条背后的完整网络。