更多
APP下载
合作
商城
签到
166万USDT流水曝光!泰警抓获“中国老板”洗钱中间人
2026-8-7 10:43
头条新闻
2679

Bole 新闻专讯:泰国警方近日侦破一起涉嫌电信诈骗资金转移案件,一名29岁男子在曼谷落网,被指充当电诈团伙与地下换汇渠道之间的“中间人”,负责接收诈骗赃款现金,并将资金兑换成加密货币USDT后转移给幕后人员。警方调查发现,涉案资金流转规模已达到约166万枚USDT,折合约5480万泰铢。


据泰国警方通报,8月3日,执法人员前往曼谷华马克12巷一处公寓展开搜查,并将涉案男子抓获。行动中,警方查获约50万泰铢现金、两部手机以及一辆汽车。


此外,警方还在现场发现疑似毒品,包括2.56克K粉以及5袋总重量约36.12克的“快乐水”。相关物品目前已被扣押,等待进一步检验处理。


警方透露,这起案件最初源于对一条电诈资金链的追查。调查发现,诈骗受害者被骗转账后,资金通常不会直接流向诈骗人员,而是先进入所谓“人头账户”,随后由专门负责取现的人员将现金提取出来,再进行下一步转移。


早在2025年12月18日,警方就曾抓获6名涉嫌负责取现和转移资金的人员。随着调查不断深入,警方发现,这些现金并没有直接交给诈骗团伙,而是先集中到一名关键中间人手中,再通过地下换汇渠道转换成USDT。


警方认为,此次被捕的29岁男子正是这条资金链中的重要环节。


调查显示,该男子会按照幕后人员指示,前往不同地点接收取现人员交来的现金,并暂存在自己的住所内。之后,这些现金会被送往地下兑换渠道,包括换汇店或曼谷部分华人聚集区域,再转换成数字货币。


警方进一步追查发现,该男子曾在诗纳卡琳地区一处商场附近接收现金。根据相关线索,警方随后又抓获两名涉嫌负责取现的人员,并逐步掌握整个资金转移网络。


面对警方调查,该男子供称,住所内查获的50万泰铢现金,是按照一名“中国老板”的要求,从取现人员手中收取的,原计划用于黑市兑换USDT,但尚未完成交易便遭警方查获。


警方检查其手机后发现,该男子曾在至少3个不同地点进行现金兑换,并将转换后的USDT转交给幕后人员。相关加密钱包累计流转金额约166万USDT,警方怀疑其中大部分资金来源与网络诈骗有关。


对于现场查获的毒品,男子供称,部分用于个人吸食,另一部分则计划出售给经常出入娱乐场所的中国人。


目前,该案件已经移交泰国反洗钱办公室进一步追查涉案资产。警方表示,后续调查将继续围绕幕后“中国老板”、取现人员、地下换汇渠道,以及接收USDT的钱包地址展开,试图进一步摸清这条跨境电诈资金链的完整结构。

社区好帖更多帖子
返回顶部