Bole新闻专讯:泰国证券交易委员会(SEC)近日向经济犯罪打击部门(ECD)提交更多证据,并就Bitkub Online有限公司及两名前董事涉嫌虚假报告、隐瞒数字资产遭黑客盗取事件展开进一步追查。该案件涉及2021年发生的数字资产盗窃事件,损失金额约1700亿泰铢。
据报道,泰国证券交易委员会此前已向泰国经济犯罪打击部门举报Bitkub Online有限公司及公司前董事,指控其涉嫌违反《2018年数字资产经营法》的相关规定。
最新消息显示,泰国SEC工作人员近日会见经济犯罪打击部门第三组负责人威努警上校(Pol.Col. Winyu Chaemsai)以及调查警员瓦拉特警少校(Pol.Lt.Col. Warat Sermsurit),向警方提交追加证据,并协助警方完善案件调查资料。
根据泰国SEC调查结果,2021年5月期间,Bitkub平台发生数字资产被盗事件,导致客户持有的16种数字资产遭非法转移,涉及价值约1700亿泰铢。
泰国SEC指出,从2021年5月10日至10月30日期间,Bitkub并未在每日净流动资本报告(D.J.1报告)中如实披露相关事件,报告中的资产数据未出现明显变化,与实际发生数字资产被盗情况不符。
监管机构认为,公司相关行为可能违反《2018年数字资产经营法》第76条,涉嫌在文件中填写虚假信息。
此外,事件发生期间,Bitkub董事萨功格(Sakolkor Sakawee)以及塔威萨(Thawisap Raworn)负责公司D.J.1报告提交工作。SEC认为,两人作为公司负责人之一,也需承担相关责任。
SEC表示,两人在公司提交的报告文件中填写不实信息,可能导致监管机构误认为客户资产仍正常受到保管,并未遭受损失,因此涉嫌违反《数字资产经营法》第88条第(2)款,即通过法人文件填写虚假信息误导他人。
基于调查结果,泰国SEC已对3名相关对象提出指控,包括Bitkub Online有限公司、萨功格以及塔威萨。目前,两名前董事均已离开公司职位,案件已交由经济犯罪打击部门依法继续调查处理。
警方后续将进一步调查相关报告内容、数字资产流向以及事件责任人员,以确认案件涉及的具体违法行为。