Bole新闻专讯：泰国警方近日捣毁一个涉嫌涉及网络诈骗、毒品走私及洗钱活动的越南籍跨境犯罪团伙，3名越南籍嫌疑人在曼谷纳瓦敏地区一家酒店被捕。警方调查发现，该团伙疑似将电信诈骗所得现金转换成黄金和手机，再转移给境外犯罪网络。
8月5日，泰国警方高层联合曼谷警方、禁毒部门等单位公布案件侦破进展。此次行动源于警方调查一起冰毒通过快递藏匿寄往日本的案件，以及一起网络诈骗案件。警方通过追查资金流向，发现犯罪团伙存在将现金赃款购买黄金、手机等方式进行“洗钱”的行为。
警方调查发现，该团伙内部组织分工明确，成员长期共同居住在曼谷纳瓦敏地区一带酒店内，负责处理诈骗所得资金及相关资产转换。警方随后展开突击行动，逮捕3名越南籍嫌疑人，分别为29岁的海恩（HIEN）、40岁的兰（LAM）以及33岁的阮（NGUYEN）。
目前，3人被控涉嫌“共同参与秘密犯罪组织”。警方同时根据调查结果，追加调查其涉及公众诈骗案件，以及跨国犯罪组织案件，其中包括涉嫌利用酸角包装藏匿冰毒并寄往日本的案件。
警方认为，现场查获的黄金及大量手机，可能是诈骗所得资金转换后的资产，相关物品可能用于切断资金流向，随后转交给越南境内犯罪网络。
据29岁的海恩供述，她主要负责按照一名越南籍女子“HOA”的指示，通过Telegram联系任务，并前往购买黄金和手机，每天可获得15美元报酬。
海恩承认，此前曾两次进入泰国执行相关任务，此次为第三次。7月31日，她接到指示购买总计17铢黄金。每次购买黄金时，她都会使用雇主提前支付的转账凭证作为取货证明，之后再按照安排交给曼谷指定人员。
该案件最初源于一名受害者遭遇电信诈骗。诈骗人员冒充电话公司工作人员及泰国警方人员，谎称受害者身份证资料被用于开设涉及洗钱的账户，并发送伪造法院文件，要求受害者转账“证明清白”。
受害者信以为真，将20万泰铢转入犯罪集团提供的“傀儡账户”。随后发现异常并向警方报案，警方由此展开调查，最终锁定相关犯罪网络。
在警方将涉案人员带回考克拉姆警署调查期间，警方接获线报称，有人企图通过送钱方式要求释放嫌疑人。警方随后部署行动进行监控。
之后，一名39岁的越南籍女子黎氏（LE THI）驾驶一辆丰田C-HR轿车来到警署，并进入调解室，向工作人员递交15万泰铢现金，希望协助处理案件。
警方当场展开抓捕，并以涉嫌“向公务人员行贿”罪名将其逮捕，同时扣押面额1000泰铢钞票150张，共计15万泰铢作为证据。
曼谷警方表示，这起案件显示，现代跨境犯罪集团已不再单纯依靠诈骗获取资金，而是通过购买黄金、手机等方式改变资金形态，增加警方追踪难度，并通过境外渠道转移利益。
警方提醒民众，如接到自称政府部门、警方或金融机构人员的陌生电话，以涉嫌犯罪、账户异常等理由要求转账“证明清白”，应立即提高警惕，并停止联系，及时向警方或相关热线求助。
目前，考克拉姆警署已依法处理4名涉案人员，并持续收集证据，追查幕后指挥者、资金流转人员以及国内外其他参与者。
版本所有@2026 BOLE保留所有权
更多
APP下载
合作
商城
签到
3400 
