Bole新闻专讯:美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室8月4日发布消息称,3名中国籍男子因涉嫌参与一个专门针对老年人的跨州诈骗团伙,在佛罗里达州奥兰多被捕。目前警方已确认28名受害者,涉案金额至少达到220万美元,受害人数仍可能进一步增加。
被捕的3名嫌疑人分别为36岁的李某、62岁的卢某和60岁的赵某,均被控共谋实施邮寄诈骗。美国检方表示,3人的签证均已过期,目前在美国处于逾期滞留状态。此外,还有3名涉案嫌疑人在逃,检方认为他们目前可能身处中国。
根据美国提交的67页刑事诉状显示,该诈骗团伙长期通过电话、电子邮件以及网络弹窗等方式联系受害者,谎称对方个人信息或银行账户遭泄露、被盗用,并以“保护资金”为由诱骗受害者采取行动。
在取得受害者信任后,嫌疑人要求受害者将银行本票、汇票或现金寄送至奥兰多及周边地区的邮政信箱。部分诈骗所得随后通过空壳公司账户转移至中国或巴林。该团伙主要针对60岁至80岁的老年人,案件涉及美国17个州。
目前,刑事诉状已列出28名受害者,其中一名受害者被骗金额高达24万美元,全部受害者累计损失至少220万美元。美国检方表示,调查仍在持续推进,每天都有新的受害者被发现,大部分被骗资金可能已经难以追回。
案件最初起源于今年6月的一起网络报案。一名来自伊利诺伊州的老年女性发现被骗后,向奥兰多警方报案。警方金融犯罪调查人员随后与美国邮政检查局展开合作,并锁定奥兰多一家UPS门店内涉嫌用于收取赃款的邮政信箱。
调查过程中,执法人员对相关人员展开监控,发现多名嫌疑人曾领取寄往该信箱的包裹,并频繁出入奥兰多当地一家银行,最终确认涉案人员身份并展开抓捕行动。
美国检方表示,该案件由美国邮政检查局、美国海关与边境保护局以及奥兰多警方联合调查。目前3名被捕人员仅是遭到刑事指控,若最终被判定共谋实施邮寄诈骗罪成立,每人最高可能面临30年联邦监禁。