Bole新闻专讯:泰国经济犯罪调查部门近日破获一起涉嫌虚开税务发票案件,一名57岁女子因涉嫌参与一家“虚假公司”开具535张假税票,被警方依法逮捕。相关案件涉及国家税收损失超过1.29亿泰铢,女子被捕后否认犯罪,并声称怀疑自己的身份资料遭他人冒用。
泰国经济犯罪调查局(ECSD)5日表示,在警察商业犯罪调查部门负责人指示下,调查人员依据中央税务法院第136/2569号逮捕令,于7月10日签发后展开行动,最终在大城府邦巴茵县清莱小区附近一所学校前,将57岁的博万拉女士(化名)拘捕。
警方指控其涉嫌“共同开具依法无权开具的税务发票”。据了解,泰国税务部门此前已向警方报案,要求调查“泰国兴盛贸易(泰国)有限公司”及该公司登记负责人博万拉女士。
调查显示,该公司登记经营范围包括电器设备、五金工具、建筑材料等商品的零售及批发业务。然而,警方调查发现,该公司疑似并未实际开展经营活动。
执法人员进一步调查发现,有犯罪团伙涉嫌利用他人身份证件注册多家公司,并申请增值税(VAT)登记,再向其他企业提供虚假税务发票,让相关企业用于税务抵扣。但实际上,这些发票背后并不存在真实商品交易或服务往来。
警方检查发现,“泰国兴盛贸易(泰国)有限公司”共开具税务发票535份。税务部门曾要求博万拉女士说明情况并提交相关证明文件,但始终无人前往配合调查。同时,警方前往公司登记地址检查,也未发现实际经营活动。
根据调查结果,相关535份税务发票被认为不存在真实交易,税务部门随后评估相关税款、罚款及附加费用,总损失金额达到129,991,984.95泰铢,并依法对公司及相关负责人提出刑事指控。
之后,警方多次传唤相关人员接受调查,但无人到案,因此向法院申请逮捕令,并最终将博万拉女士抓获。
面对警方调查,博万拉女士否认所有指控。她表示,自己并不认识“泰国兴盛贸易(泰国)有限公司”,此前也从未担任任何公司的负责人。她解释称,2015年期间曾认识一名女子,对方曾雇佣她在曼谷民武里地区担任家庭清洁工,每月工资5,000泰铢,并要求她在文件上签名,同时提供身份证用于办理工资转账。
博万拉女士称,当时自己没有查看文件具体内容,后来离职,也不知道身份证及签署文件是否被用于注册公司或实施违法行为。目前,警方已将其移交泰国经济犯罪调查局第2组调查人员,依法展开后续处理。