Bole新闻专讯:越南海防市公安调查机关8月3日通报,警方近日破获一起涉及跨境网络赌博资金处理、USDT兑换及洗钱的犯罪网络案件。目前,警方已对赌博、组织赌博和洗钱等相关行为立案调查,共有28名嫌疑人被刑事立案并羁押,同时查封36家银行的2003个账户,冻结资金超过3万亿越南盾。
警方调查显示,案件追查工作始于5月20日。当日,海防警方联合行动,对位于河内嘉林县Vinhomes Ocean Park小区内的多套公寓展开突查,涉及S.206、S.211、S.212、S.218和S.219等多栋楼宇。
行动后,警方传唤了1997年出生的黎某以及另外15名涉嫌组织赌博和参与赌博的人员,其中包括一名中国籍男子黄某。
调查人员发现,多名中国籍人员涉嫌在越南境内搭建较为封闭的资金中转系统,专门负责接收、处理网络赌博产生的资金,并通过多种方式转移和隐藏资金来源。
为控制大量银行账户,该团伙涉嫌雇佣越南人员使用本人身份开设银行账户,每个账户每月支付约500万越南盾作为报酬。同时,团伙租用多套公寓作为办公地点,安排工作人员分成三班,全天24小时接收、分类和转移赌博资金,相关指令均通过Telegram秘密群组远程下达。
警方称,黎某主要负责接收网络赌博产生的资金,并按照幕后人员要求兑换成泰达币(USDT),随后通过Telegram联系27个USDT场外交易渠道,大量购买USDT,再转入团伙控制的钱包,以此脱离传统银行系统。
随着调查深入,警方进一步锁定黄海云、周德林等20多名长期向黎某提供USDT的交易人员。其中,黄海云被警方认定为规模较大的场外USDT交易商之一。
警方表示,黄海云组织专门团队负责报价、核对欠款、安排付款以及客户管理。其每天使用4至5个加密钱包进行交易,交易规模约为700万至1000万枚USDT。为逃避资金追踪,相关钱包通常每周停用一次,并更换新的钱包继续交易。
办案人员还发现,该犯罪网络内部管理较为严密,甚至制作所谓“问答手册”,指导成员在面对警方检查、传唤或调查时如何回应,并要求统一说法。警方认为,该系统运作方式类似地下企业,主要为跨境网络赌博提供资金处理和非法资产转换服务。
目前,海防警方已针对赌博、组织赌博以及洗钱行为展开进一步调查。在28名被刑事立案的嫌疑人中,9人涉及洗钱案件,17人涉及组织赌博案件。
此次行动中,警方还查扣200多部手机,并冻结36家银行的2003个账户,账户总余额超过3万亿越南盾。案件仍在持续扩大调查阶段,警方正在进一步追查涉案中国籍幕后人员、USDT交易渠道以及巨额赌博资金的最终流向。