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骗子骗走2384万泰铢后露馅!泰国警方追回百万资金
2026-8-3 17:43
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Bole新闻专讯:泰国网络警察近日展开追查诈骗资金链行动,成功冻结多个“傀儡账户”(俗称“账户工具人”账户),帮助5名电信诈骗受害者追回部分损失,共计318万4840泰铢。而这5名受害者此前被骗金额累计超过2384万泰铢。


8月3日13时,泰国科技犯罪调查局(网络警察)在暖武里府北革县蒙通他尼总部召开新闻发布会,公布“追踪诈骗资金流、追回受害者损失”行动成果。泰国科技犯罪调查局副局长廷纳功·朗玛雅、第二分局局长赛拉育·君纳瓦等警员出席并介绍案件进展。


警方表示,其中一起案件发生于2026年4月4日。一名居住在佛统府的女性受害者,在脸书发现名为“书籍之家”的账号发布免费赠送金融类书籍的信息。受害者主动咨询领取方式后,被引导添加名为“格蕾丝·南提甘”的物流客服账号,并点击链接完成操作。


随后,诈骗人员以完成平台任务、提高交易额度、购买产品等方式诱导受害者参与所谓“高回报活动”。受害者因认为操作简单、耗时短且可获得收益,先后转账17次参与投资活动,累计被骗249万5636泰铢,最终因未收到承诺收益而发现被骗,并向网络警察报案。


警方调查发现,受害者资金最终流入36岁男子披塔·帕克鲁恩名下账户。警方认定,该男子涉嫌提供“傀儡账户”,用于接收诈骗受害者转入资金。调查人员及时冻结该账户资金,成功扣押116万4660泰铢。


警方随后依法对该男子发出传唤,要求其接受有关“共同诈骗公众”“通过欺诈手段向计算机系统输入虚假信息造成公众损害”以及“提供个人银行账户、电子账户或手机号码供他人用于科技犯罪”等相关指控调查。


除上述案件外,其余4起案件涉及不同诈骗方式,包括冒充泰国AIS通讯公司员工,谎称受害者电话号码涉嫌违法;以及诱导受害者参与股票交易投资、黄金交易投资等骗局。


警方统计显示,5名受害者累计损失金额达到2384万9121泰铢。通过追查资金流向,警方成功冻结诈骗资金318万4840泰铢,并依据“MONEY CASH BACK 关闭账户、追查账户工具人、追回资金”项目,将追回的部分资金返还给受害者。


泰国警方表示,后续将继续扩大调查范围,追踪诈骗集团背后的资金网络,并追查仍在逃的相关人员,以进一步打击跨境电信网络诈骗犯罪。

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