Bole 新闻专讯:柬埔寨金融领域近日再传消息,柬埔寨国家银行(NBC)宣布,自8月1日起,正式对CCU商业银行、恒丰银行以及恒和商业银行启动清算程序。三家银行此前曾因涉嫌涉及网络诈骗洗钱、非法支付等活动,被美国政府列入制裁范围。
据柬媒报道,柬埔寨国家银行此次启动清算程序,意味着这三家金融机构将进入资产处理、债务清理以及后续监管阶段。
据了解,CCU商业银行(CCU Commercial Bank)、恒丰银行(Heng Feng Bank)以及恒和商业银行(HH Bank)此前因被指与非法金融活动存在关联,引发国际社会关注。其中,美国政府曾针对相关机构实施制裁措施,涉及网络诈骗资金流转以及非法支付等问题。
随着相关调查和监管措施推进,柬埔寨金融体系内部分存在风险的机构正面临更严格审查。
近年来,柬埔寨周边地区网络诈骗活动频频受到国际关注,部分诈骗集团通过复杂的资金网络转移非法所得,而金融机构是否被利用成为资金通道,也成为监管部门重点关注的问题。
此次三家银行进入清算程序,也被外界视为柬埔寨加强金融监管、打击非法资金流动的一项行动。
有观察人士认为,从诈骗园区整治,到相关企业和金融渠道受到调查,针对跨境诈骗产业链的压力正在逐步扩大。不过,后续清算工作的推进情况,以及相关债权债务如何处理,仍需等待柬埔寨国家银行进一步公布。
目前,三家银行的清算程序已经启动,相关影响仍在持续发酵。对于当地金融市场而言,这也再次释放出一个信号——涉及非法活动的资金链条,正在面临越来越严格的监管压力。