Bole 新闻专讯：泰国网络警察7月31日公布一起跨国诈骗案件侦破进展，一个由越南籍人员主导的诈骗团伙被警方锁定。该团伙涉嫌冒充电力部门工作人员，以“更换电力设备、退还保证金”等理由诱骗民众转账，再通过购买黄金、出售黄金的方式转移和洗白诈骗所得。警方初步调查发现，该团伙过去一年已导致至少18名泰国民众受骗，累计损失超过1200万泰铢。
泰国网络犯罪调查局当天召开新闻发布会表示，目前警方已针对7名嫌疑人申请逮捕令，其中包括3名越南籍人员和4名泰国籍人员，已有5人被警方抓获。
案件曝光源于7月9日一名61岁男子的报案。
警方介绍，这名受害人接到陌生电话，对方自称是电力部门工作人员，声称其家中的电力变压器出现问题，需要进行更换，同时可以申请退回所谓的“变压器保证金”。
听起来像是一套正规的业务流程，但实际上，诈骗分子一步步设下陷阱。
嫌疑人随后引导受害人添加通讯软件，并通过视频通话指导操作。他们发送二维码，要求受害人扫码进入页面，同时让其打开手机银行应用，将语言切换成英文，再按照指示完成相关步骤。
期间，受害人手机收到一次性验证码，诈骗人员谎称验证码只是“排队编号”，诱导受害人主动提供。最终，受害人的账户资金被分3次转走，总金额达到179万9400泰铢。
警方顺着资金流向调查后发现，这些被骗资金并没有简单停留在账户内，而是迅速进入下一环节——购买黄金。
调查显示，部分资金进入一家企业账户，另一部分则转入一名泰国女子纳丽萨拉的个人账户。警方称，该女子随后前往银行提取现金，并按照团伙安排转交给其他成员。
与此同时，公司账户中的资金被用于在佛统府三攀地区一家金店购买金条，共完成22笔交易，总金额约500万泰铢。
警方指出，诈骗团伙利用黄金交易流动性高、容易转手的特点，将诈骗资金转换成黄金，再通过出售黄金重新换回现金，以此隐藏资金来源。
在抓捕行动中，警方成功逮捕两名越南籍嫌疑人，分别为29岁的阮廷胜和25岁的郑氏翠蓉。警方表示，两人被捕时正准备向金店出售黄金，现场查获14根金条，总重量约27.5铢，价值超过170万泰铢，同时缴获6.65万泰铢现金、3部手机以及2辆汽车。
此外，警方还逮捕3名泰国籍嫌疑人。其中，32岁的纳丽萨拉涉嫌负责提取现金并交接资金；29岁的西提猜和34岁的瓦素帕则主要负责黄金出售以及现金转移。
警方透露，后两人在罗勇府一家酒店内被发现并抓捕。
调查过程中，两名越南籍嫌疑人还供述，他们来到泰国后的主要任务，是监督负责黄金交易的泰国同伙。
据嫌疑人描述，在出售黄金过程中，越南人员通常会到场盯守，甚至亲自参与交易，目的就是防止泰国成员私吞现金后逃跑。
警方进一步核查发现，两名越南嫌疑人此前已经多次进入泰国，并长期在当地活动，最近一次入境时间为去年年底。
目前，警方已经对涉案人员提出多项指控，包括冒充公职人员实施诈骗、共同盗窃、收受赃物、非法进入计算机系统以及干扰计算机系统运行等。
警方表示，目前仍有两名嫌疑人在逃，其中包括一名泰国籍人员和一名越南籍人员。同时，警方怀疑该诈骗网络背后可能还有更高层级的幕后组织者在境外遥控指挥，相关调查仍在继续，并将与其他国家执法机构展开合作追查。
这起案件也再次提醒公众，所谓“电力部门退款”“账户验证”“设备异常”等电话内容，往往是诈骗分子惯用的话术。面对陌生来电，尤其涉及转账、验证码和手机银行操作时，保持警惕才是避免损失的第一道防线。
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