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泰国电诈团伙冒充电力人员,诈骗180万买金条5人落网
2026-7-31 17:41
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Bole新闻专讯:泰国网络警察近日破获一起跨国电信诈骗案件,抓获涉嫌利用法人账户充当“钱骡”的5名嫌疑人。该团伙冒充电力部门工作人员,以“更换电表变压器”为由诱骗受害者转账,骗走超过180万泰铢,并将诈骗资金购买金条用于洗钱和切断资金流向。警方同时查获金条、手机、现金及车辆等涉案物品。


7月31日,泰国科技犯罪调查局(网络警察)在警察网络犯罪调查总指挥素拉蓬·普雷姆布特警察中将的指挥下,公布案件侦破结果。警方表示,此案源于一名61岁男子报案,他接到陌生电话,对方冒充电力公司工作人员,谎称其家中的电力变压器出现问题,需要更换,并承诺退还变压器押金。


随后,诈骗人员诱导受害者添加聊天软件好友,通过视频通话操作,并要求扫描二维码。在受害者按照指示操作后,诈骗分子以“确认排队号码”为借口,套取受害者手机收到的验证码(OTP),最终导致账户资金被分3次转走,总金额高达1,800,000泰铢。


警方调查发现,该诈骗团伙内部组织分工明确,为躲避警方追查和账户冻结,利用法人名义开设的“钱骡账户”进行资金转移。诈骗所得资金进入某有限公司账户后,犯罪人员当天通过该法人账户进行22次黄金交易,购买金条总价值超过5,000,000泰铢。


警方指出,一名泰国女性嫌疑人负责领取购买的金条,随后再交给2名泰国男性嫌疑人与3名越南籍嫌疑人,由他们将黄金分批出售给暖武里府当地多家金店,最终兑换现金超过4,000,000泰铢。


在抓捕过程中,警方发现其中2名越南籍嫌疑人之所以亲自前往出售黄金,是因为不信任泰国同伙,担心黄金被对方携带逃走。目前,警方已确认该团伙具有跨国犯罪特征。


此次行动共对7名嫌疑人发布逮捕令,目前已成功控制5人,其中包括2名泰国籍人员和3名越南籍人员。警方现场查获黄金金条14根,总重量27铢50萨当、手机7部、现金超过60,000泰铢,以及汽车2辆。


警方初步判断,该诈骗网络背后可能存在来自越南的幕后操控人员。虽然目前尚未发现资金直接转移至境外的路线,但犯罪团伙疑似通过出售黄金获得现金后,在内部进行分配。目前,泰国网络警察仍在持续扩大调查范围,并追捕另外2名在逃嫌疑人,依法追究其责任。

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